ΑΑΔΕ: Πώς σύγχρονος αλγόριθμος αποκάλυψε λαθραία παπούτσια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Μία ακόμη σημαντική επιτυχία στο πεδίο της πάταξης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου πιστώνεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ελεγκτές του ΔΕΟΣ κατάφεραν να αποκαλύψουν κύκλωμα τεράστιας οικονομικής απάτης, αξιοποιώντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και ειδικούς αλγορίθμους ανάλυσης κινδύνου (risk analysis). Η υπόθεση ανέδειξε με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο πώς η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση των ελέγχων αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού στη δημόσια διοίκηση, φέρνοντας στο φως παραβάσεις που υπό άλλες συνθήκες θα παρέμεναν κρυφές.

Ο ψηφιακός έλεγχος και η αποκάλυψη του «λαβρακιού»

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ χτύπησε «καμπανάκι» για ύποπτες συναλλαγές σε εταιρεία χονδρικού εμπορίου αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, η οποία είχε κάνει την εμφάνισή της στην αγορά. Οι ελεγκτές κατευθύνθηκαν άμεσα στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης, όπου διαπίστωσαν ότι διακινούσε μεγάλες ποσότητες προϊόντων —κυρίως υποδημάτων— εντελώς «κάτω από το ραντάρ» της εφορίας, αποφεύγοντας την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών και αποκρύπτοντας τεράστια έσοδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας, η κλίμακα της παρανομίας ήταν κολοσσιαία. Η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε εισαγάγει στη χώρα περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, από αυτά, επίσημα τιμολόγια είχαν εκδοθεί μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια διοχετεύθηκαν στην αγορά «μαύρα», χωρίς καμία καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία, εκτινάσσοντας τα αποκρυβέντα έσοδα πάνω από τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία προστίθεται ΦΠΑ ύψους 648.000 ευρώ.

Ανείσπρακτοι φόροι εκατομμυρίων και δεσμεύσεις στο λιμάνι

Οι συνολικοί φόροι και οι δασμοί που στερήθηκε το ελληνικό Δημόσιο από αυτή την παρά dromos δραστηριότητα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ως άμεση συνέπεια των ευρημάτων, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων (containers) γεμάτων με εμπορεύματα, τα οποία βρίσκονταν στο λιμάνι του Πειραιά και ανήκαν στην ίδια επιχείρηση, αποτρέποντας την περαιτέρω διακίνηση των παράνομων προϊόντων.

Αξιοσημείωτο στοιχείο της υπόθεσης, που αποκαλύπτει η δημοσιογραφική έρευνα, είναι το προφίλ της διαχειρίστριας. Πρόκειται για γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία φαίνεται να διατηρεί στενούς δεσμούς με άλλο πρόσωπο αντίστοιχης εθνικότητας, το οποίο είχε απασχολήσει πρόσφατα τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ για παρόμοια υπόθεση οικονομικής φύσης. Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις έρευνες για να χαρτογραφήσει το πλήρες εύρος του δικτύου και να εντοπίσει τυχόν συνεργούς εντός και εκτός συνόρων.