Κύκλωμα «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη: Γνωστός παρουσιαστής, διαιτητής μπάσκετ και δημοτικός σύμβουλος στη δικογραφία

Σε τροχιά διαρκών αποκαλύψεων βρίσκεται η υπόθεση του εκτεταμένου κυκλώματος «αχυρανθρώπων» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, καθώς τα νέα ευρήματα από την ενδελεχή έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) φέρνουν στο προσκήνιο νέα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της δικογραφίας, στις λίστες των ελεγκτικών μηχανισμών προστίθενται ένας γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής, ένας διεθνής διαιτητής καλαθοσφαίρισης και ένας εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος.

Τα νέα πρόσωπα στο μικροσκόπιο των αρχών

Η εξέλιξη αυτή διευρύνει σημαντικά τον κύκλο των ερευνών, ο οποίος αρχικά είχε επικεντρωθεί σε περιπτώσεις παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, ενός πρώην διεθνούς μπασκετμπολίστα, καθώς και ενός γνωστού μοντέλου. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, εξετάζοντας φορολογικά μητρώα, τραπεζικές ροές και καταστατικά εταιρειών, εντόπισαν τα νέα αυτά πρόσωπα να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές σε νομικά πρόσωπα με ύποπτη δραστηριότητα.

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται στο κατά πόσο τα εν λόγω πρόσωπα είχαν ουσιαστική διαχειριστική εξουσία και γνώση των οικονομικών πράξεων ή αν χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ως «βιτρίνα» για να συγκαλύψουν τους πραγματικούς διαχειριστές και δικαιούχους των επιχειρηματικών σχημάτων.

Ο μηχανισμός των εικονικών εταιρειών και η μέθοδος δράσης

Το modus operandi του κυκλώματος βασιζόταν στη συστηματική σύσταση ή εξαγορά εταιρειών —συχνά μονοπρόσωπων ΙΚΕ ή ΕΠΕ— στις οποίες τοποθετούνταν ως επικεφαλής πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα ή πολίτες σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση. Οι οντότητες αυτές ανέπτυσσαν έντονη συναλλακτική δραστηριότητα, εκδίδοντας και λαμβάνοντας εικονικά φορολογικά στοιχεία, ενώ παράλληλα συσσώρευαν υπέρογκες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όταν οι οφειλές καθίσταντο απαιτητές ή ξεκινούσαν οι πρώτοι έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, οι εταιρείες οδηγούνταν σε ξαφνική αδράνεια, μεταβιβάζονταν εκ νέου ή εγκαταλείπονταν, με αποτέλεσμα οι πραγματικοί εγκέφαλοι να διατηρούν τα παράνομα κέρδη αλώβητα, μετακυλίοντας τις ποινικές και αστικές ευθύνες στους εμφανιζόμενους ως εκπροσώπους.

Οι επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης

Το πόρισμα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ διαβιβάζεται ήδη στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα ενημερώνεται και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων όπου κριθεί αναγκαίο. Το προσεχές διάστημα, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αναμένεται να κληθούν σε κατάθεση, προκειμένου να διευκρινίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες δέχθηκαν να αναλάβουν τη διαχείριση των συγκεκριμένων εταιρειών.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα κίνητρα και το οικονομικό όφελος που ενδεχομένως αποκόμισαν τα εμπλεκόμενα δημόσια πρόσωπα, σε μια υπόθεση που εκτιμάται ότι έχει προκαλέσει ζημία εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία.