Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Αποκαλύψεις για εικονικές εταιρείες ετοιμάζει ο γνωστός ηθοποιός-μοντέλο

Σε τροχιά καταιγιστικών εξελίξεων εισέρχεται η υπόθεση του εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής που δραστηριοποιούνταν σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, καθώς ξεκινούν οι απολογίες των βασικών εμπλεκομένων ενώπιον των δικαστικών αρχών. Πρώτος στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη ο πασίγνωστος ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη διαχείριση εταιρειών μέσω των οποίων διακινούνταν αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων ευρώ.

Το παρασκήνιο του ελέγχου και τα πρώτα λόγια στους ελεγκτές

Σύμφωνα με διασταυρωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν κλιμάκιο ελεγκτών των αρμόδιων φορολογικών μηχανισμών μετέβη στην οικία του ηθοποιού για να του επιδώσει τα σχετικά πορίσματα. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε αιφνιδιασμένος, υποστηρίζοντας στους ελεγκτές πως δεν είχε πραγματική επίγνωση του εύρους των οικονομικών συναλλαγών των εν λόγω επιχειρήσεων.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε ότι έπεσε θύμα παραπλάνησης και ότι άλλοι ήταν οι πραγματικοί διαχειριστές και δικαιούχοι των επιχειρηματικών σχημάτων. Στους ελεγκτές επανέλαβε ότι είχε περιορισμένο ρόλο, ενώ άφησε σαφώς να εννοηθεί πως η παρουσία του στα διοικητικά σχήματα χρησιμοποιήθηκε ως «βιτρίνα» για να συγκαλυφθεί η δράση των πραγματικών επικεφαλής.

Ο μηχανισμός των εικονικών εταιρειών στα νυχτερινά κέντρα

Το πόρισμα των ελεγκτικών αρχών σκιαγραφεί έναν άρτια δομημένο μηχανισμό, ο οποίος λειτουργούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα με επίκεντρο γνωστά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και νυχτερινά κέντρα της συμπρωτεύουσας. Οι εικονικές εταιρείες είχαν ως κύριο αντικείμενο την απόκρυψη του πραγματικού κύκλου εργασιών, τη μη απόδοση ΦΠΑ και άλλων φόρων, καθώς και τη διευκόλυνση συναλλαγών χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.

Μέσα από αυτό το πλέγμα επιχειρήσεων, το κύκλωμα φέρεται να διακινούσε μεγάλα χρηματικά ποσά, αξιοποιώντας «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι. Ο εντοπισμός του ηθοποιού σε ρόλο διαχειριστή αποτέλεσε σημείο-κλειδί για τις αρχές, οι οποίες αναζητούν πλέον τις πραγματικές διαδρομές των μαύρων χρηματικών ροών.

Η ώρα της απολογίας και τα ονόματα-«κλειδιά»

Η απολογία της Τρίτης θεωρείται καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία της έρευνας. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι ο ηθοποιός και μοντέλο αναμένεται να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του στον ανακριτή, καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, τραπεζικά παραστατικά και ονόματα προσώπων που βρίσκονταν στον πυρήνα του συστήματος.

Η υπερασπιστική του γραμμή φαίνεται να εστιάζει στην απόδειξη του ρόλου του ως ενδιάμεσου χωρίς αποφασιστική ισχύ ή οικονομικό όφελος ανάλογο με τα ποσά της φοροδιαφυγής. Η κατάθεσή του αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για νέες κλητεύσεις και πιθανή άσκηση διώξεων εις βάρος των αφανών εταίρων που κινούσαν τα νήματα στη νυχτερινή ζωή της πόλης.