Θεσσαλονίκη: Το κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ με τους 80 «αχυρανθρώπους» και τα ΑΦΜ νεκρών

Μία από τις πλέον εκτεταμένες και κυνικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, πλαστογραφίας και οικονομικού εγκλήματος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών και φορολογικών αρχών. Με επίκεντρο γνωστά καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης και εστίασης στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύφθηκε ένας πολυδαίδαλος μηχανισμός συσσώρευσης χρεών ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» δεκάδες οικονομικά εξαθλιωμένους ανθρώπους, βαριά ασθενείς, ακόμη και φορολογικά στοιχεία αποβιωσάντων.

Ευάλωτοι πολίτες, λαντζέρηδες και ασθενείς ως «εικονικοί διευθυντές»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας, περίπου 80 άτομα επιστρατεύτηκαν ως «αχυράνθρωποι» προκειμένου να επωμιστούν εξωφρενικά χρέη. Η απόσταση ανάμεσα στην πραγματική οικονομική κατάσταση αυτών των ανθρώπων και τα ποσά που τους καταλογίζονται είναι χαώδης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση άνδρα που εργαζόταν ως λαντζέρης μερικής απασχόλησης για 453,50 ευρώ και ως οδηγός για 440 ευρώ, ο οποίος εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος 10 εταιρειών με χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρόμοια μοίρα είχαν σερβιτόρος με μηνιαίο μισθό 302 ευρώ, ο οποίος φερόταν να διοικεί 30 εταιρείες με οφειλές 8,48 εκατομμυρίων, αλλά και ταμίας με αμοιβή 755 ευρώ, στο όνομα του οποίου λειτουργούσαν 32 επιχειρήσεις με χρέη άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Ιδιαίτερα σκοτεινή πτυχή αποτελεί η στρατολόγηση ασθενών, ακόμη και έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται άνδρας με ακρωτηριασμό και ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου που εμφανιζόταν διαχειριστής 28 εταιρειών, καθώς και ασθενής που ανακάλυψε 15 εταιρείες στο όνομά του ενώ νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μακάβρια χρήση στοιχείων αποβιωσάντων στο myDATA

Η δράση του δικτύου έφτασε μέχρι τη σύληση φορολογικών ταυτοτήτων νεκρών. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, διασταυρώνοντας ληξιαρχικές πράξεις θανάτου με το πληροφοριακό σύστημα myDATA, εντόπισαν τουλάχιστον 12 περιπτώσεις αποβιωσάντων των οποίων τα ΑΦΜ παρέμεναν ενεργά. Εταιρείες που συνδέονταν με αυτά τα πρόσωπα συνέχιζαν να εκδίδουν και να λαμβάνουν εικονικά παραστατικά μήνες ή και χρόνια μετά τον θάνατό τους, καλύπτοντας τις παράνομες συναλλαγές των πραγματικών διαχειριστών.

Ο μηχανισμός της «αέναης ανακύκλωσης» και τα ευρήματα

Η μέθοδος λειτουργίας βασιζόταν στη διαδοχική ίδρυση και πτώχευση εταιρειών. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες έλεγχαν τα ακίνητα μέσω συμβάσεων μίσθωσης και υπεκμίσθωσης, τοποθετώντας στα καταστήματα νέες νομικές οντότητες με επικεφαλής τους «μπροστινούς». Οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά χωρίς να αποδίδουν φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές. Μόλις ξεκινούσαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρεία εγκαταλειπόταν και μία νέα έπαιρνε τη θέση της στον ίδιο ακριβώς χώρο, με το ίδιο προσωπικό και την ίδια εμπορική ταυτότητα.

Για να παραμένουν στο απυρόβλητο, οι πραγματικοί επιχειρηματίες δηλώνονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με ιδιότητες όπως υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων. Στις εκτεταμένες έρευνες των αρχών, στις οποίες εμπλέκονται λογιστές και δικηγόροι, κατασχέθηκαν δεκάδες εταιρικές σφραγίδες, τερματικά POS, καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο με περισσότερους από 4.000 κωδικούς Taxisnet, στοιχεία που αποδεικνύουν τη βιομηχανική κλίμακα της απάτης.