Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Πώς γνωστός ηθοποιός έγινε «αχυράνθρωπος» για 200 έως 700 ευρώ τον μήνα

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση εξάρθρωσης πολυδαίδαλου κυκλώματος φοροδιαφυγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να δημιούργησε μια τεράστια «μαύρη τρύπα» ανεξόφλητων οφειλών που αγγίζει τα 203 εκατομμύρια ευρώ κατά την τελευταία τριετία. Στο επίκεντρο των ερευνών των διωκτικών και ελεγκτικών αρχών βρίσκεται η εμπλοκή προσώπων που χρησιμοποιήθηκαν ως «βιτρίνα», ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και γνωστός Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του «αχυρανθρώπου».

Ο ρόλος του ηθοποιού και η οικονομική εκμετάλλευση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτονται από τη δικογραφία, ο δημοφιλής καλλιτέχνης, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, φέρεται να ενέδωσε στις πιέσεις και τις δελεαστικές υποσχέσεις των επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Έναντι ενός πενιχρού μηνιαίου αντιτίμου, το οποίο κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ, δεχόταν να εμφανίζεται στα χαρτιά ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ανύπαρκτων ή υπερχρεωμένων εταιρειών.

Στο όνομά του καταγράφονταν υπέρογκα φορολογικά χρέη, εικονικές συναλλαγές και παραστατικά εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που ο ίδιος λάμβανε απλώς ένα ποσό επιβίωσης. Οι εγκέφαλοι της οργάνωσης εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την ευάλωτη οικονομική του θέση, καθιστώντας τον το τέλειο ανάχωμα απέναντι στις φορολογικές αρχές και τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Το modus operandi: Πλαστές εξουσιοδοτήσεις και δικηγόρος-«κλειδί»

Η δράση του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στη στρατολόγηση ευάλωτων πολιτών. Κομβικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτιζε ένας δικηγόρος, ο οποίος λειτουργούσε ως ο νομικός βραχίονας της οργάνωσης. Μέσω πλαστών εξουσιοδοτήσεων, πλαστογραφημένων ψηφιακών εγγράφων και ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων, ο εν λόγω επαγγελματίας προχωρούσε στη σύσταση εικονικών εταιρειών, στην τροποποίηση καταστατικών και στη μεταβίβαση χρεών σε ανυποψίαστα ή εν γνώσει τους άπορα πρόσωπα.

Με αυτή τη μέθοδο, το κύκλωμα πετύχαινε να εξαφανίζει τα ίχνη των πραγματικών ιδιοκτητών και δικαιούχων των κερδών. Οι εταιρείες αυτές, αφού συσσώρευαν τεράστια ποσά από μη απόδοση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, εγκαταλείπονταν και οδηγούνταν σε πτώχευση, αφήνοντας τις φορολογικές αρχές να αναζητούν ανθρώπους χωρίς περιουσιακά στοιχεία, όπως ο εν λόγω ηθοποιός.

Στο στόχαστρο γνωστοί επιχειρηματίες της συμπρωτεύουσας

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών έχουν επεκταθεί σε βάθος, καθώς εκτιμάται ότι πίσω από τις εταιρείες-φαντάσματα κρύβεται ένα παλίμψηστο γνωστών επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Οι πραγματικοί εντολείς φέρονται να δραστηριοποιούνται σε κερδοφόρους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποκομίζοντας παράνομα περιουσιακά οφέλη εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την εισαγγελία να εξετάζει κακουργηματικές διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).