Θεσσαλονίκη: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος φοροδιαφυγής – Το κόλπο με τους «αχυρανθρώπους»

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται κρίσιμα στοιχεία και αποκαλυπτικοί διάλογοι σχετικά με τη δράση εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέρνει στην επιφάνεια τη μεθοδική στρατηγική αποφυγής καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μέσω της ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων.

Το modus operandi: Εικονικές εταιρείες και παρένθετα πρόσωπα

Σύμφωνα με τα πορίσματα των ελεγκτικών αρχών, το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρήσεων, κυρίως στον χώρο της εστίασης και των υπηρεσιών, το οποίο λειτουργούσε με μοναδικό στόχο τη συσσώρευση οφειλών προς το Δημόσιο. Οι πραγματικοί διαχειριστές και δικαιούχοι των κερδών φρόντιζαν να παραμένουν στη σκιά, τοποθετώντας στη θέση των νομίμων εκπροσώπων ευάλωτους πολίτες ή αλλοδαπούς χωρίς περιουσιακά στοιχεία – τους αποκαλούμενους «αχυρανθρώπους».

Όταν τα χρέη μιας επιχείρησης άγγιζαν δυσθεώρητα ύψη ή όταν οι φορολογικοί έλεγχοι γίνονταν ασφυκτικοί, η εταιρεία εγκαταλειπόταν ή οδηγούνταν σε πτώχευση. Ταυτόχρονα, τα περιουσιακά στοιχεία και η δραστηριότητα μεταφέρονταν σε ένα νέο ΑΦΜ, με διαφορετικό παρένθετο πρόσωπο στο τιμόνι, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης και τη διαιώνιση της απάτης εις βάρος των δημοσίων ταμείων.

Οι καταγεγραμμένοι διάλογοι που «καίνε» τους εμπλεκόμενους

Καθοριστικό ρόλο στην τεκμηρίωση της δικογραφίας διαδραμάτισαν οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και τα καταγεγραμμένα ηχητικά ντοκουμέντα. Σε αυτά, τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος ακούγονται με κυνικό τρόπο να σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους, δίνοντας ρητές οδηγίες για την εξεύρεση κατάλληλων προσώπων που «δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους».

Στις συνομιλίες καταγράφονται λεπτομέρειες για τις αμοιβές που υπόσχονταν στους «μπροστινούς», οι οποίες συνήθως κυμαίνονταν σε μερικές εκατοντάδες ευρώ, την ώρα που τα χρέη που φορτώνονταν στα ονόματά τους ανέρχονταν σε εκατομμύρια. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι συζητούσαν τρόπους απόκρυψης των ταμειακών ροών, χρήση τραπεζικών λογαριασμών τρίτων και παράκαμψη των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των φορολογικών αρχών.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ και οι νομικές συνέπειες

Η εξάρθρωση της οργάνωσης κατέστη δυνατή χάρη στα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων της ΑΑΔΕ, τα οποία εντόπισαν ασυνήθιστες μεταβολές στη μετοχική σύνθεση επιχειρήσεων με κοινά γεωγραφικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Οι διασταυρώσεις των φορολογικών στοιχείων οδήγησαν στους πραγματικούς υποκινητές του σχεδίου.

Σε βάρος των μελών του κυκλώματος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Οι αρχές προχωρούν ήδη στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών των βασικών κατηγορουμένων, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.