Πόθεν Έσχες: Το κόλπο της «λευκής κόλλας» που έκρυψε 11 εκατ. ευρώ – Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα

Ένα πρωτοφανές σχέδιο απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ, έφεραν στο φως οι στοχευμένοι έλεγχοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος). Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («Πόθεν Έσχες») για την περίοδο 2021-2025, με τους ελεγκτές να εντοπίζουν εκτεταμένη χρήση της μεθόδου της «κενής κόλλας» από υπόχρεα πρόσωπα.

Η μέθοδος της «κενής κόλλας» και τα αδήλωτα εκατομμύρια

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ανεξάρτητης Αρχής, υπό την ηγεσία του επικεφαλής της και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεκριμένοι υπόχρεοι υπέβαλαν ουσιαστικά λευκές ή παντελώς ανακριβείς δηλώσεις, αποσκοπώντας στη συγκάλυψη υπέρογκων περιουσιακών στοιχείων. Μέσω αυτού του τεχνάσματος, κατάφεραν να αποκρύψουν ποσά που αγγίζουν τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εκτεταμένοι έλεγχοι αποκάλυψαν πολλαπλές τακτικές φοροδιαφυγής και παράκαμψης του νόμου περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Ειδικότερα:

• Υποδήλωση εισοδημάτων: Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου δηλώθηκαν σημαντικά χαμηλότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να ξεπερνά συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
• Πλήρης μη υποβολή: Στις σοβαρότερες υποθέσεις όπου οι υπόχρεοι απέφυγαν εντελώς να καταθέσουν δήλωση, η αδήλωτη περιουσία υπερέβη τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
• Συνολικό μέγεθος: Το άθροισμα των αποκρυβέντων κεφαλαίων από όλες τις κατηγορίες παραβάσεων φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Δικαιοσύνη και το Ελεγκτικό Συνέδριο οι παραβάτες

Η αντίδραση των ελεγκτικών αρχών ήταν άμεση και αυστηρή. Για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας. Οι εισαγγελείς θα διενεργήσουν προκαταρκτική εξέταση για να διερευνήσουν τη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της υποβολής ψευδούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Παράλληλα, τα πορίσματα των ελέγχων αποστέλλονται απευθείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες καταλογισμού των αποκρυβέντων ποσών και στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και κυρώσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Εντατικοποίηση των διασταυρώσεων για το «Πόθεν Έσχες»

Η διαλεύκανση των συγκεκριμένων υποθέσεων εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ψηφιοποίησης και εντατικοποίησης των διασταυρώσεων που πραγματοποιούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και τραπεζικών δεδομένων επιτρέπει πλέον τον άμεσο εντοπισμό αποκλίσεων ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική περιουσιακή εικόνα των υπόχρεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε απόπειρες συσκότισης των περιουσιακών στοιχείων.