Θεσσαλονίκη: «Μπλόκο» της ΑΑΔΕ σε κύκλωμα λαθραίου καπνού για ναργιλέ – Πώς δρούσε

Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα νόθευσης, παραποίησης και διακίνησης λαθραίου καπνού για ναργιλέ εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και των διαφυγόντων δασμών που στερούν σημαντικά έσοδα από τα δημόσια ταμεία.

Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος σε κεντρικό κατάστημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο ελεγκτών της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ πραγματοποίησε στοχευμένο και αιφνιδιαστικό έλεγχο σε γνωστό καφέ-μπαρ που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της συμπρωτεύουσας. Οι αρχές είχαν συγκεντρώσει στοιχεία για τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου καταστήματος, το οποίο φερόταν να προμηθεύει τους θαμώνες του με μη φορολογημένα και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα καπνού για ναργιλέ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στους χώρους της επιχείρησης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 20 κιλά λαθραίου καπνού, ο οποίος δεν έφερε τις προβλεπόμενες από τον νόμο ταινίες ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Η μέθοδος δράσης: Παραποίηση και επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεθοδολογία (modus operandi) που ακολουθούσαν τα μέλη του κυκλώματος προκειμένου να αποκρύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους. Όπως διαπιστώθηκε από τα ευρήματα των αρχών, οι δράστες προχωρούσαν στην παραποίηση και την επαναχρησιμοποίηση παλαιότερων, νόμιμων συσκευασιών επώνυμων προϊόντων καπνού για ναργιλέ.

Τοποθετώντας το λαθραίο χαρμάνι μέσα σε αυθεντικές συσκευασίες, κατάφερναν να παραπλανούν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση επιφανειακού ελέγχου, αποκομίζοντας παράλληλα τεράστια περιθώρια κέρδους από τη μη καταβολή των αναλογούντων φόρων.

Εργαστηριακός έλεγχος και καταλογισμός προστίμων

Δείγματα από τις κατασχεθείσες ποσότητες των 20 κιλών απεστάλησαν άμεσα στο Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής εργαστηριακή εξέταση, τόσο για τον ακριβή προσδιορισμό των συστατικών και της επικινδυνότητας του περιεχομένου για τη δημόσια υγεία, όσο και για την ταυτοποίηση της προέλευσής του.

Παράλληλα, οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται στη διαδικασία προσδιορισμού και καταλογισμού των διαφυγόντων δασμών, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του ΦΠΑ, ενώ σε βάρος των υπευθύνων σχηματίζεται η σχετική δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περί λαθρεμπορίας.