Ετικέτα Εικονικές εταιρείες

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή σήμερα ο δικηγόρος – Προφυλακίστηκε ο λογιστής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές διαδικασίες για τη διαλεύκανση της πολύκροτης υπόθεσης που αφορά το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, το κατώφλι του γραφείου της αρμόδιας ανακρίτριας περνά ο δικηγόρος που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση,…

Υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη: Πώς στήθηκε το δίκτυο των 25 εταιρειών και η απάτη των 6,5 εκατ. ευρώ

Στο επίκεντρο ενδελεχούς έρευνας από τις αρμόδιες διωκτικές και φορολογικές αρχές βρίσκεται ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής και εκδότης Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του. Το ζευγάρι ελέγχεται για τη φερόμενη εμπλοκή του σε ένα πολυσύνθετο οικονομικό κύκλωμα που αριθμούσε τουλάχιστον…

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο φερόμενοι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες – Ζημιά άνω των 2,3 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του 2ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι δύο άνδρες ηλικίας 40 και 41 ετών, οι οποίοι φέρονται ως οι βασικοί εγκέφαλοι εκτεταμένου κυκλώματος οικονομικής απάτης. Η εγκληματική οργάνωση κατηγορείται ότι…