Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά μέσω Telegram και κρυπτονομισμάτων – Στο στόχαστρο και ανήλικοι

Μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ανησυχητική μέθοδο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών έφερε στο φως η επιχείρηση των στελεχών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Συντονισμού (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικού κυκλώματος, τα μέλη του οποίου αξιοποιούσαν κρυπτογραφημένες πλατφόρμες επικοινωνίας και πληρωμές σε κρυπτονομίσματα, στοχεύοντας ακόμη και σε ανήλικους αγοραστές. Η επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ηλικίας 18, 25 και 30 ετών, καθώς και στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης.

Ψηφιακό «delivery» ναρκωτικών και πληρωμές με κρυπτονομίσματα

Το κύριο χαρακτηριστικό της δράσης του κυκλώματος ήταν η πλήρης εκμετάλλευση της ψηφιακής τεχνολογίας για την απόκρυψη των ιχνών του. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι δράστες χρησιμοποιούσαν εφαρμογές όπως το Telegram, δημιουργώντας κανάλια και ομάδες όπου παρείχαν αναλυτικές οδηγίες για τη διαθεσιμότητα, την παραγγελία και την παραλαβή διαφόρων ουσιών. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στα υποψήφια θύματα και πελάτες περιλαμβάνονταν ανήλικοι, τους οποίους προσέγγιζαν με ευκολία στο ψηφιακό περιβάλλον.

Για να διασφαλίσουν την ανωνυμία τους και να παρακάμψουν το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, οι διακινητές απαιτούσαν πληρωμές αποκλειστικά μέσω κρυπτονομισμάτων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν με εξειδικευμένες ψηφιακές διαδικασίες, γεγονός που καθιστούσε τη χαρτογράφηση των χρηματικών ροών εξαιρετικά σύνθετη για τις ελεγκτικές αρχές.

Η μέθοδος της ανακριτικής διείσδυσης και οι συλλήψεις

Η εξάρθρωση της οργάνωσης επετεύχθη χάρη στη μεθοδική δουλειά και την ανάλυση ψηφιακών προφίλ από τα στελέχη των Ομάδων ΔΕΟΣ. Η αρχή του τέλους για το κύκλωμα ξεκίνησε με τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 18χρονου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης. Αμέσως μετά, οι αρχές εφάρμοσαν την ειδική ανακριτική τεχνική της διείσδυσης.

Στελέχη της υπηρεσίας προσποιήθηκαν τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ναρκωτικών ουσιών και έκλεισαν ραντεβού με τα υπόλοιπα μέλη. Μέσω αυτής της τακτικής, κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν τον 25χρονο και τον 30χρονο. Στο πλαίσιο της συνολικής επιχείρησης κατασχέθηκαν 120 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Επαγγελματική δομή και συσκευή POS για crypto

Οι έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των κατηγορουμένων επιβεβαίωσαν την επαγγελματική δομή της οργάνωσης. Εκτός από ζυγαριές ακριβείας και υλικά συσκευασίας, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν ειδική συσκευή πληρωμής με κρυπτονομίσματα, στοιχείο που υπογραμμίζει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του κυκλώματος.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η οργάνωση είχε κατανείμει συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες δράσης στη Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας ταχύτατη παράδοση των παραγγελιών με μεθόδους αυστηρής συνωμοτικότητας. Παρά τις καίριες συλλήψεις, ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις ψηφιακές αναλύσεις για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και ευρύτερων διασυνδέσεων του δικτύου.