ΑΑΔΕ: Κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων και ποτών σε επιχείρηση πάρκινγκ – Τέσσερις συλλήψεις

Στην εξάρθρωση ενός πολυδιάστατου κυκλώματος λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής, το οποίο λειτουργούσε υπό το πρόσχημα επιχείρησης στάθμευσης οχημάτων, προχώρησαν τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η συντονισμένη επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, στον εντοπισμό σημαντικών ποσοτήτων παράνομων καυσίμων και αλκοολούχων ποτών, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τρεις συνεργούς.

Το χρονικό της εφόδου και τα ευρήματα των ελεγκτών

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε έπειτα από εμπεριστατωμένη ανάλυση και αξιοποίηση στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Μικτά κλιμάκια της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Συντονισμού (ΔΕΟΣ) πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση πάρκινγκ, διαπιστώνοντας ότι ο χώρος αποτελούσε ορμητήριο και κέντρο αποθήκευσης λαθραίων προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν 9.100 λίτρα λαθραίων καυσίμων, καθώς και 112 φιάλες αλκοολούχων ποτών χωρίς τα νόμιμα παραστατικά και τις προβλεπόμενες τελωνειακές ταινίες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων σχετικά με τη μη καταγραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική προσπάθεια απόκρυψης των παράνομων δραστηριοτήτων.

Βαριές κακουργηματικές διώξεις και διασυνδέσεις

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά αποκαλύπτει τη λειτουργία ενός καλά οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε πολλαπλούς τομείς της οικονομίας. Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι επέφερε βαριά πλήγματα στα δημόσια έσοδα, μέσω της εκτεταμένης διαφυγής δασμών, ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία με κακουργηματικές διώξεις. Οι κατηγορίες αφορούν σε φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία καυσίμων και ποτών, παραποίηση στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα υπόλοιπα μέλη

Οι ελεγκτικές και διωκτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με εντατικούς ρυθμούς για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών επιπλέον προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη του κυκλώματος. Ταυτόχρονα, τα στελέχη της ΑΑΔΕ εξετάζουν εξονυχιστικά το πελατολόγιο και τα ψηφιακά αρχεία της επιχείρησης, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δίκτυο διανομής και να εντοπίσουν πιθανές διασυνδέσεις με άλλα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων προϊόντων στην αγορά.