Πόθεν Έσχες: Αδήλωτη περιουσία σχεδόν 15 εκατ. ευρώ εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Σε ένα σημαντικό εύρημα που αποτυπώνει το εύρος της απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος). Έπειτα από εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») για την περίοδο 2021-2022, τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια εντόπισαν αδήλωτη περιουσία το συνολικό ύψος της οποίας αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Η ακτινογραφία των παραβάσεων και οι «λευκές» δηλώσεις

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης Αρχής, η απόκρυψη των περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσα από τρεις βασικές μεθόδους: τις ανακριβείς δηλώσεις, τις πλήρως κενές υποβολές και τη μη υποβολή δήλωσης από υπόχρεα πρόσωπα.

Η μεγαλύτερη μερίδα της αποκρυβείσας περιουσίας εντοπίζεται στις λεγόμενες «λευκές» ή κενές δηλώσεις. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου υπόχρεοι υπέβαλαν τυπικά τη δήλωση χωρίς να καταγράψουν τα υφιστάμενα περιουσιακά τους στοιχεία. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, το ποσό που απεκρύβη ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύπτοντας μια συστηματική προσπάθεια παράκαμψης των ελεγκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανακριβείς δηλώσεις, στις οποίες δηλώθηκαν εισοδήματα σημαντικά χαμηλότερα από τα πραγματικά. Το συνολικό ποσό που αποκρύφτηκε μέσω αυτής της οδού υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τέλος, στις σοβαρότερες υποθέσεις πλήρους μη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η αξία της μη δηλωθείσας περιουσίας ξεπέρασε τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαστικές διώξεις και καταλογισμοί από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Οι αποκαλύψεις αυτές δρομολογούν άμεσες νομικές και διοικητικές εξελίξεις. Ήδη έχουν σχηματιστεί αυτόνομες δικογραφίες για κάθε υπόθεση ξεχωριστά, οι οποίες διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με σκοπό την άσκηση των προβλεπόμενων ποινικών διώξεων και τη διεξαγωγή περαιτέρω ανακριτικής έρευνας.

Ταυτόχρονα, το αναλυτικό πόρισμα της Αρχής αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο θα αναλάβει τη διαδικασία του καταλογισμού των αποκρυβέντων ποσών, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς ανάκτησης των αδήλωτων κεφαλαίων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Αυστηροποίηση των ελέγχων και διασταυρώσεις στοιχείων

Τα ευρήματα των ετών 2021-2022 αναδεικνύουν την ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης των ψηφιακών διασταυρώσεων και της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων, φορολογικών αρχών και ελεγκτικών φορέων. Η διαφάνεια στις δηλώσεις «πόθεν έσχες» αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης, με τις αρχές να στέλνουν σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε πρακτικές απόκρυψης πλούτου.