Κύκλωμα «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη: Αναζητούνται δύο πρόσωπα-κλειδιά – Μηνυτήρια αναφορά ΑΑΔΕ στον Εισαγγελέα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών και φορολογικών αρχών για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών, οι οποίοι φέρονται ως κεντρικά πρόσωπα στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της ευρείας επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», λαμβάνει πλέον σοβαρές δικαστικές διαστάσεις μετά την παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το modus operandi και ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτικών μηχανισμών, το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων, τοποθετώντας στη διοίκησή τους παρένθετα πρόσωπα («αχυράνθρωπους»). Πρόκειται κατά βάση για άτομα χωρίς περιουσιακά στοιχεία, συχνά ευάλωτους πολίτες ή αλλοδαπούς, τα ονόματα των οποίων χρησιμοποιούνταν ως προπέτασμα για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών.

Μέσω αυτού του μηχανισμού, οι πραγματικοί διαχειριστές συσσώρευαν υπέρογκες οφειλές προς το Δημόσιο από μη απόδοση ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών, αποφεύγοντας παράλληλα οποιαδήποτε προσωπική νομική ή οικονομική συνέπεια. Όταν τα χρέη μιας επιχείρησης έφταναν σε επίπεδα που προκαλούσαν τον έλεγχο των αρχών, η εταιρεία εγκαταλειπόταν και η δραστηριότητα μεταφερόταν άμεσα σε νέο εικονικό ΑΦΜ, δημιουργώντας έναν διαρκή κύκλο απάτης εις βάρος των δημοσίων εσόδων και του υγιούς ανταγωνισμού.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δύο κεντρικούς επιχειρηματίες

Παρά τις συλλήψεις και τις ταυτοποιήσεις εμπλεκομένων κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης, δύο εξέχοντα μέλη της οργάνωσης παραμένουν άφαντα. Πρόκειται για δύο επιχειρηματίες που, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν ηγετικό και συντονιστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, τη διακίνηση του μαύρου χρήματος και τη στρατολόγηση των παρένθετων προσώπων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και οι ειδικοί ερευνητές της ΑΑΔΕ διεξάγουν στοχευμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους, εξετάζοντας παράλληλα τραπεζικούς λογαριασμούς, ψηφιακά ίχνη και διαδρομές κεφαλαίων που ενδέχεται να οδηγήσουν στα ίχνη τους ή σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί από τα παράνομα έσοδα.

Μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

Καθοριστική τροπή στην υπόθεση δίνει η επίσημη κίνηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο οποίος υπέβαλε αναλυτική μηνυτήρια αναφορά προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Η κίνηση αυτή επισφραγίζει τα ευρήματα των εξονυχιστικών ελέγχων που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).

Στη μηνυτήρια αναφορά περιγράφεται λεπτομερώς η δομή της εγκληματικής οργάνωσης, το εκτιμώμενο ύψος της ζημίας για τα κρατικά ταμεία και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και ο ακριβής ρόλος των αναζητούμενων προσώπων. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στην άσκηση ποινικών διώξεων για κακουργηματικές πράξεις, ενώ εξετάζεται και η έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης για τους δύο καταζητούμενους.