Υπόθεση «Χωριάτικο»: Φορολογική απάτη μαμούθ άνω των 100 εκατ. ευρώ και έρευνες για εμπορία ανθρώπων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις πλέον σύνθετες υποθέσεις οικονομικού και ποινικού εγκλήματος των τελευταίων ετών, μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου. Οι αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, ξετυλίγουν το κουβάρι μιας υπόθεσης που συνδυάζει συστηματική φοροδιαφυγή ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με βαριές κατηγορίες που αγγίζουν τα όρια του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο λαβύρινθος των 200 εικονικών εταιρειών

Στο επίκεντρο του οικονομικού σκέλους της έρευνας βρίσκεται ένα δαιδαλώδες δίκτυο περίπου 200 εταιρειών, οι οποίες φέρονται να είχαν συσταθεί με αποκλειστικό στόχο την εκτέλεση εικονικών συναλλαγών και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, το μέγεθος της συνολικής φορολογικής απάτης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας τεράστια ζημία στα δημόσια ταμεία μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Οι ελεγκτές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδρομές του χρήματος και τις τραπεζικές κινήσεις των εμπλεκόμενων νομικών προσώπων, πολλά εκ των οποίων φέρονται να λειτουργούσαν ως εταιρείες-«φαντάσματα» με αχυρανθρώπους στις θέσεις των διαχειριστών. Το μοντέλο αυτό επέτρεπε τη διαρκή ανακύκλωση κεφαλαίων και τη συγκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων των κερδών.

Έρευνες για μαστροπεία και νυχτερινή διασκέδαση

Πέρα από το οικονομικό έγκλημα, οι αρχές διερευνούν μια εξαιρετικά σοβαρή πτυχή της υπόθεσης, η οποία αφορά αδικήματα σχετικά με τη μαστροπεία και την εμπορία ανθρώπων (human trafficking). Στο μικροσκόπιο των αναλυτών της ΕΛ.ΑΣ. έχουν τεθεί καταγγελλόμενες δραστηριότητες που συνδέονται με νυχτερινά καταστήματα, καθώς και με τη διαχείριση διαδικτυακών πλατφορμών και αγγελιών συνοδείας γυναικών.

Οι αστυνομικοί ερευνούν κατά πόσο τα κέρδη από αυτές τις δραστηριότητες διοχετεύονταν στο ίδιο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος ή αν υπήρχε εξαναγκασμός γυναικών σε παροχή ερωτικών υπηρεσιών υπό καθεστώς εκμετάλλευσης. Πρόκειται για μια διάσταση που προσδίδει στην υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρό ποινικό βάρος, κινητοποιώντας εξειδικευμένες υπηρεσίες καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Η επόμενη ημέρα της δικαστικής διερεύνησης

Η δικογραφία που σχηματίζεται θεωρείται ογκώδης και περιλαμβάνει πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, κατασχεθέντων εγγράφων και τραπεζικών δεδομένων. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε εκτεταμένες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων των εμπλεκόμενων προσώπων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς οι καταθέσεις μαρτύρων και η ανάλυση των κατασχεμένων υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων εκτιμάται ότι θα αποκαλύψουν και άλλα πρόσωπα που παρείχαν υποστήριξη στη λειτουργία του εκτεταμένου αυτού κυκλώματος.