Θεσσαλονίκη: Μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ για κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα – 18 συλλήψεις

Σε μια από τις μεγαλύτερες και πλέον συντονισμένες επιχειρήσεις κατά της φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας στο στόχαστρο τη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης. Η ευρείας κλίμακας κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών οδήγησε μέχρι στιγμής σε 18 συλλήψεις, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για ένα καλά δομημένο κύκλωμα με εκτεταμένη δράση, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται ιδιαίτερα γνωστά ονόματα της τοπικής επιχειρηματικής σκηνής.

Ταυτόχρονες έφοδοι σε περισσότερα από 10 νυχτερινά κέντρα

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, δρώντας υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας και σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, εξαπέλυσαν ταυτόχρονες εφόδους σε περισσότερα από δέκα δημοφιλή νυχτερινά κέντρα, μπαρ και κλαμπ της συμπρωτεύουσας. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε ώρες αιχμής, αιφνιδιάζοντας το προσωπικό, τους υπευθύνους και τους διαχειριστές των καταστημάτων.

Βασικός στόχος του σχεδίου ήταν ο άμεσος έλεγχος των ταμειακών μηχανών, η διαπίστωση τυχόν χρήσης παράνομων λογισμικών αλλοίωσης των φορολογικών δεδομένων και η καταγραφή των πραγματικών εισπράξεων σε πραγματικό χρόνο, σε σύγκριση με τα ποσά που διαβιβάζονταν ψηφιακά στις πλατφόρμες της φορολογικής διοίκησης.

Κρυμμένα λογιστικά βιβλία και απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ

Κατά τη διάρκεια των εξονυχιστικών ελέγχων στα άδυτα των επιχειρήσεων, τα ειδικά κλιμάκια εντόπισαν κρυμμένα χειρόγραφα λογιστικά βιβλία, ανεπίσημες σημειώσεις και παράλληλα συστήματα καταγραφής παραγγελιών. Τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν την πραγματική οικονομική κίνηση των καταστημάτων, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες των αρχών για συστηματική και μακροχρόνια απόκρυψη τζίρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των στελεχών που συμμετέχουν στις έρευνες, το ύψος της φοροδιαφυγής αγγίζει εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό μέρος των εσόδων από καταναλώσεις, κρατήσεις πρώτων τραπεζιών και φιάλες δεν καταχωριζόταν ποτέ επίσημα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και φορολογικοί μηχανισμοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση.

Οι 18 συλλήψεις και οι έρευνες για τα ηγετικά στελέχη

Η επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη 18 ατόμων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται διαχειριστές, υπεύθυνοι καταστημάτων και επαγγελματίες του λογιστικού κλάδου. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται πρόσωπα με ευρεία αναγνωρισιμότητα στη νυχτερινή ζωή και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, τα οποία φέρονται να κινούσαν τα νήματα πίσω από ένα περίπλοκο πλέγμα εταιρειών.

Η δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες, καθώς εξετάζεται η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Οι αρχές προχωρούν σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και διασταυρώσεις περιουσιακών στοιχείων, με την ΑΑΔΕ να διαμηνύει ότι ανάλογες σαρωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε ολόκληρη τη χώρα.