Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ο κομβικός ρόλος της 37χρονης και η μαρτυρία του πρώην συζύγου της

Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας και των δικαστικών αρχών βρίσκεται η δράση μίας 37χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στο εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση, η οποία αφορά τη σύσταση εταιρειών-φαντασμάτων και την πρόκληση ζημίας εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ, παίρνει νέες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις για τη μεθοδολογία στρατολόγησης «αχυρανθρώπων».

Το modus operandi και η στρατολόγηση «αχυρανθρώπων»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η 37χρονη κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος για τον εντοπισμό και τη στρατολόγηση ευάλωτων πολιτών, οι οποίοι έναντι πενιχρών αμοιβών δέχονταν να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι ανύπαρκτων επιχειρήσεων. Οι εν λόγω εταιρείες εξέδιδαν και λάμβαναν εικονικά φορολογικά στοιχεία, εκτελώντας διασυνοριακές συναλλαγές τύπου «καρουζέλ» που εξαφάνιζαν τα ίχνη των πραγματικών διαχειριστών του μαύρου χρήματος.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στις διαδρομές των εικονικών εταιρειών βρίσκεται και ο γνωστός παρουσιαστής και πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «μπροστινός» σε επιχειρηματικά σχήματα, εν αγνοία του για το πραγματικό μέγεθος της απάτης, εξαιτίας της δεινής οικονομικής θέσης στην οποία είχε περιέλθει.

Η μαρτυρία του πρώην συζύγου που «καίει» την 37χρονη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχές παρουσιάζει η κατάθεση του πρώην συζύγου της 37χρονης, ο οποίος περιέγραψε με λεπτομέρειες τη ραγδαία αλλαγή στον τρόπο ζωής της και τις σκοτεινές διασυνδέσεις της τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, η κατηγορούμενη είχε αναπτύξει επαφές με πρόσωπα του επιχειρηματικού παρασκηνίου και κινούνταν με άνεση μεταξύ πολυτελών προορισμών, χωρίς να δικαιολογείται το αντίστοιχο εισόδημα από κάποια επίσημη επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πρώην σύντροφός του συχνά λειτουργούσε κατ’ εντολή τρίτων προσώπων που βρίσκονταν ψηλότερα στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την καθοδήγηση των «αχυρανθρώπων» στα αρμόδια επιμελητήρια και τις φορολογικές υπηρεσίες.

Στο στόχαστρο των ελεγκτών οι διαδρομές του μαύρου χρήματος

Οι έρευνες των αρμόδιων φορολογικών υπηρεσιών και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν την τελική διαδρομή των χρηματικών ροών. Ήδη έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των βασικών εμπλεκομένων, ενώ εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή λογιστών και φοροτεχνικών που παρείχαν την τεχνογνωσία για τη λειτουργία του μηχανισμού απάτης.