Θεσσαλονίκη: Πώς στήθηκε το δίκτυο φοροδιαφυγής με τους «αχυρανθρώπους» – Νοίκια στο χέρι και χρέη 4,7 εκατ. ευρώ

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο άφησε πίσω του ανεξόφλητες οφειλές άνω των 4,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) αποκαλύπτει μια καλοκουρδισμένη μεθοδολογία με πρωταγωνιστές επιχειρηματίες-φαντάσματα, διαδοχικές υπεκμισθώσεις, πληρωμές ενοικίων σε μετρητά και εικονικούς διαχειριστές («αχυρανθρώπους»).

Ο λαβύρινθος των εταιρειών και τα μετρητά «στο χέρι»

Το βασικό ζητούμενο της έρευνας δεν ήταν ποιος φαινόταν στα χαρτιά ως υπεύθυνος των καταστημάτων, αλλά ποιος ασκούσε την πραγματική διοίκηση και καρπωνόταν τα έσοδα, μετακυλίοντας τα χρέη σε νομικά πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Σε περίοπτη θέση στη λεωφόρο Νίκης, οι ελεγκτές εντόπισαν τρεις εταιρικές οντότητες να διαδέχονται η μία την άλλη στον ίδιο χώρο, με συνολικές οφειλές 322.025 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου κατέθεσε ότι τα μισθώματα καταβάλλονταν «χέρι με χέρι» σε μετρητά από διαφορετικά πρόσωπα, ενώ η επιχείρηση λειτουργούσε αδιάκοπα.

Παρόμοια στρατηγική αποκαλύφθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Ηρακλείου και Αριστοτέλους. Μετά από δικαστική αποβολή για χρέη, ο χώρος επαναμισθώθηκε με εγγυητή τον επιχειρηματία Η.Β. Μόλις το νέο σχήμα συσσώρευσε οφειλές 742.893 ευρώ, πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδοχικές υπεκμισθώσεις μέσα σε λίγους μήνες. Στόχος, σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές, ήταν ο διαχωρισμός των εισπράξεων από τις εταιρείες που βάρυναν τα χρέη, με τα επίσημα έγγραφα να αναφέρουν ως διαχειριστή αλλοδαπό υπήκοο, ενώ τις επαφές έκανε τρίτο πρόσωπο.

Το μοτίβο της 26ης Οκτωβρίου: Ίδιοι εργαζόμενοι με τέσσερα διαφορετικά ΑΦΜ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα για επαγγελματικό χώρο στην οδό 26ης Οκτωβρίου, όπου καταγράφηκαν πέντε διαδοχικά ΑΦΜ και χρέη που αγγίζουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Εργαζόμενοι κατέθεσαν ενόρκως ότι απασχολούνταν στο ίδιο ακριβώς πόστο αλλά βρέθηκαν να αλλάζουν τέσσερις διαφορετικές εταιρείες-εργοδότες. Όπως ανέφεραν, είχαν προσληφθεί από συγκεκριμένο πρόσωπο που αναγνώριζαν ως πραγματικό εργοδότη, πληρώνονταν από άλλον συνεργάτη, ενώ δεν γνώριζαν καν τα ονόματα που εμφανίζονταν ως επίσημοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

Υπερήλικες εταίροι και η μέθοδος της τεχνητής πτώχευσης

Το μοτίβο της συγκάλυψης επαναλήφθηκε και σε κεντρικό κατάστημα στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί, ως πλειοψηφική εταίρος τοποθετήθηκε η 81χρονη μητέρα του κεντρικού επιχειρηματία, την ώρα που άλλοι διαχειρίζονταν το ταμείο και άλλοι είχαν την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας. Σύμφωνα με τη ΔΕΟΣ, το δίκτυο των 17 συνδεδεμένων εταιρειών εκμεταλλευόταν συστηματικά το τέχνασμα της διαδοχικής αλλαγής εταιρικών σχημάτων, ώστε οι τεράστιες φορολογικές υποχρεώσεις να εγκαταλείπονται σε εταιρείες-κέλυφος που ήταν αδύνατο να ελεγχθούν ή να καταβάλουν τα οφειλόμενα.