Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Πέντε συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ 114 εκατ. ευρώ – Έφοδοι και κατασχέσεις στην Ελλάδα

Σε μια νέα συντονισμένη διασυνοριακή επιχείρηση προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), επιφέροντας ισχυρό πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα οικονομικού εγκλήματος. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε υπόθεση απάτης ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ», με εκτιμώμενες απώλειες ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ για τα δημόσια ταμεία ευρωπαϊκών κρατών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο και οδήγησε σε πέντε συλλήψεις, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν δυναμικά και στην Ελλάδα.

Το modus operandi και οι «εξαφανισμένοι έμποροι»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η νέα αυτή φάση συνδέεται άμεσα με την εκτεταμένη έρευνα υπό την κωδική ονομασία «Midas», η οποία είχε δημοσιοποιηθεί για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2024. Το δίκτυο δρούσε μέσω ενός πολυδαίδαλου μηχανισμού εμπορίας κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες και τους λεγόμενους «εξαφανισμένους εμπόρους» (missing traders), με έδρες κυρίως στη Γερμανία, τη Σουηδία και την Αλβανία.

Το σχήμα εκμεταλλευόταν το καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών: οι εμπλεκόμενες οντότητες εισέπρατταν τον ΦΠΑ από τις πωλήσεις των συσκευών, αλλά στη συνέχεια εξαφανίζονταν χωρίς να αποδώσουν τους αναλογούντες φόρους στις εθνικές φορολογικές αρχές. Από τη δράση αυτή, υπολογίζεται ότι η Σουηδία υπέστη φορολογική ζημία ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι απώλειες για τη Γερμανία αγγίζουν τα 34 εκατομμύρια ευρώ. Οι πέντε συλληφθέντες φέρονται ως οι ιθύνοντες νόες που συντόνιζαν και ήλεγχαν τις επίμαχες ροές.

Έρευνες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία

Οι συλλήψεις των υπόπτων πραγματοποιήθηκαν σε Κύπρο (τρεις συλλήψεις), Γερμανία (μία σύλληψη) και Ιταλία (μία σύλληψη). Παράλληλα, οι διωκτικές αρχές εκτέλεσαν 12 εντάλματα έρευνας σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.

Στη χώρα μας, η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Παρότι στην Ελλάδα δεν καταγράφηκαν συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες κατασχέσεις ψηφιακών πειστηρίων, αυτοκινήτων και ακινήτων. Αντίστοιχα, στην Κύπρο συμμετείχαν το Τμήμα Φορολογίας, η Αστυνομία και η ΜΟΚΑΣ, ενώ στην Ιταλία καθοριστική ήταν η επέμβαση της Οικονομικής Αστυνομίας (Γκουάρντια ντι Φινάντσα).

Η διάσταση της έρευνας «Midas»

Στο πλαίσιο των ενεργειών δεσμεύθηκαν επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί με ποσά έως 80.000 ευρώ, ενώ συνεχίζεται η αποτίμηση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική έρευνα «Midas» αφορούσε κυκλώματα με δραστηριότητα σε 17 κράτη και συνολική εκτιμώμενη ζημία άνω των 195 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως εάν το ποσό των 114 εκατ. ευρώ αποτελεί τμήμα της αρχικής οικονομικής ζημίας ή αν πρόκειται για νέο κύκλο παράνομων συναλλαγών που εντοπίστηκε από τις συνεχιζόμενες ανακρίσεις. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη επιχειρησιακή ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην εξάρθρωση εξελιγμένων διασυνοριακών φορολογικών απατών.