Θεσσαλονίκη: Το colpo grosso της φοροδιαφυγής – Πώς ο κορωνοϊός και οι λογιστές ένωσαν το κύκλωμα με τους «αχυράνθρωπους»

Στο μικροσκόπιο των διωκτικών και φορολογικών αρχών βρέθηκε ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, η δράση του οποίου προκάλεσε οικονομική αιμορραγία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία. Η υπόθεση, η οποία ερευνήθηκε αθόρυβα για σχεδόν δύο χρόνια, αποκαλύπτει ένα καλοκουρδισμένο σύστημα απαλλαγής από φορολογικά βάρη και συσσώρευσης χρεών, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 203 εκατομμυρίων ευρώ.

Η «συμμαχία» της πανδημίας και ο ρόλος των συμβούλων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, το σημείο καμπής για τη διαμόρφωση του δικτύου τοποθετείται χρονικά την περίοδο της πανδημίας, γύρω στο 2020 με 2021. Μέχρι τότε, οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες διατηρούσαν τυπικά τις ιδιοκτησίες τους στο όνομά τους. Ωστόσο, η υγειονομική κρίση και τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα φαίνεται πως λειτούργησαν ως καταλύτης για την οργάνωση μιας νέας μεθοδολογίας. Υπήρξε σταδιακή συνεννόηση ανάμεσα σε ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης και επιχειρήσεων εστίασης με εξειδικευμένους λογιστές και νομικούς συμβούλους, συγκροτώντας ένα ενιαίο μέτωπο συγκάλυψης των πραγματικών δικαιούχων.

Το μοτίβο αυτό δεν περιορίστηκε μόνο σε παλαιότερες επιχειρήσεις, αλλά εφαρμόστηκε συστηματικά και σε νέα καταστήματα που άνοιξαν τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια κοινή γραμμή πλεύσης που εξαπλώθηκε σταδιακά από στόμα σε στόμα στον επιχειρηματικό ιστό της συμπρωτεύουσας, υιοθετώντας πρακτικές που είχαν εντοπιστεί και σε προγενέστερες υποθέσεις στο λιανικό εμπόριο και τις εισαγωγές προϊόντων.

Η βιομηχανία των «αχυρανθρώπων» και η πολυτελής διαβίωση

Κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό της απάτης διαδραμάτισαν εκατοντάδες «αχυράνθρωποι». Πρόκειται για άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλοδαπούς ή μετανάστες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή θέματα υγείας, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έναντι ευτελών αμοιβών. Μέσω αυτής της πρακτικής, οι πραγματικοί διαχειριστές έμεναν στο απυρόβλητο, μετακυλίοντας τις υπέρογκες οφειλές σε πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία.

Την ίδια ώρα που τα χρέη διογκώνονταν, οι πραγματικοί ιθύνοντες ζούσαν μέσα στη χλιδή, διαμένοντας σε πολυτελείς κατοικίες, πραγματοποιώντας εξωτικά ταξίδια και επιδεικνύοντας ακριβά ρολόγια, σε πλήρη αναντιστοιχία με τα εισοδήματα που δήλωναν επισήμως.

Τα ευρήματα στη δικογραφία και οι επικοινωνίες μέσω Viber

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δικονομικό σκέλος της έρευνας, καθώς, σύμφωνα με δημοσιογραφικές επισημάνσεις, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες που είχαν καταγραφεί μέσω της εφαρμογής Viber. Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτήματα, καθώς δεν προηγήθηκε ενεργοποίηση του μηχανισμού των νόμιμων συνακροάσεων και άρση απορρήτου από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Όπως προκύπτει, τα στοιχεία αυτά αντλήθηκαν από επιτόπιους ελέγχους των αρχών στα κινητά τηλέφωνα εμπλεκομένων κατά τα έτη 2023 και 2024. Τα μηνύματα καταγράφηκαν άμεσα κατά την εξέταση των συσκευών και εντάχθηκαν στον φάκελο της υπόθεσης, αποτυπώνοντας τις κινήσεις, τις εντολές και τον συντονισμό των μελών λίγο πριν την τελική επιχείρηση εξάρθρωσης.