ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα με 2.000 εταιρείες-«φαντάσματα» – Χρέη 203 εκατ. ευρώ και 18 συλλήψεις

Στη μεγαλύτερη ίσως επιχείρηση των τελευταίων ετών κατά της οργανωμένης φοροδιαφυγής προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μέσω της ειδικής επιχειρησιακής μονάδας ΔΕΟΣ και σε στενή συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, αποκαλύφθηκε ένας δαιδαλώδης μηχανισμός με περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις-«βιτρίνες», ο οποίος προκάλεσε «μαύρη τρύπα» άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Η ακτινογραφία της απάτης και οι 18 συλλήψεις

Η γιγαντιαία επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, οδήγησε μέχρι στιγμής σε 18 συλλήψεις. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ισχυροί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες πασίγνωστων μπαρ και νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Στη δικογραφία εμπλέκεται επίσης η σύζυγος ενός εκ των βασικών επιχειρηματιών, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι ενεργούσε ως «μπροστινός» έναντι αμοιβής 200 έως 700 ευρώ μηνιαίως.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα αξιοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ σε τουλάχιστον 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας πανελλαδικά. Καταγράφηκαν 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Οι οφειλές που συσσωρεύτηκαν την τελευταία τριετία αγγίζουν τα 68 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ οι απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 135 εκατομμύρια ευρώ.

Κυνική μέθοδος: Στρατολόγηση βαριά ασθενών έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μεθοδολογία στρατολόγησης των διαχειριστών. Τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος δεν δίσταζαν να προσεγγίζουν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από μεγάλα αντικαρκινικά ιδρύματα της χώρας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Εκμεταλλευόμενοι την οικονομική και σωματική αδυναμία των ασθενών, τους έπειθαν έναντι πενιχρών αμοιβών να υπογράψουν ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές των επιχειρήσεων. Οι συγκεκριμένοι πολίτες δεν είχαν την παραμικρή επαφή με τη λειτουργία των καταστημάτων, τα οποία δημιουργούνταν αποκλειστικά για να συσσωρεύουν χρέη που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν ποτέ, προτού αντικατασταθούν από νέες εταιρείες-σφραγίδες.

Ο κομβικός ρόλος λογιστών και δικηγόρου και τα ευρήματα

Κομβική για τη λειτουργία του εγκληματικού δικτύου αποδείχθηκε η συνδρομή επαγγελματιών. Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται να είχαν αναλάβει εξ ολοκλήρου τη σύσταση των νομικών προσώπων και τη διαχείριση των εικονικών εκπροσώπων. Μάλιστα, ο νομικός εμπλεκόμενος φέρεται να έκανε χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για να εξασφαλίζει άδειες λειτουργίας από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, τα πραγματικά στελέχη του κυκλώματος απολάμβαναν μια πολυτελή καθημερινότητα, με συχνά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, τα οποία προέβαλλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τις εφόδους των διωκτικών αρχών σε πολυτελείς κατοικίες κατασχέθηκαν όπλα, γεμιστήρες, πανάκριβα ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.