Υποθέσεις «Το Χωριάτικο» και Pizza Fan: Στο μικροσκόπιο των Αρχών η εμπλοκή κρατικών λειτουργών στο ξέπλυμα χρήματος

Στο επίκεντρο των δικαστικών και διωκτικών αρχών βρίσκεται πλέον η επόμενη, καθοριστική φάση των ερευνών για τα κυκλώματα απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στα οποία εμπλέκονται γνωστές αλυσίδες όπως «Το Χωριάτικο» και η Pizza Fan. Οι κακουργηματικές διώξεις που ασκήθηκαν στους εμπλεκόμενους σηματοδοτούν μόνο την αρχή μιας ευρύτερης διαδικασίας, καθώς στο στόχαστρο μπαίνει πλέον το «δεύτερο πακέτο» της δικογραφίας, το οποίο αγγίζει τη διασύνδεση των κυκλωμάτων με κρατικούς λειτουργούς.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, η έγκριτη δικαστική συντάκτρια Ιωάννα Μάνδρου ανέλυσε τα δεδομένα της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στον εντοπισμό προσώπων εντός των ελεγκτικών μηχανισμών που παρείχαν κάλυψη ή εσωτερική πληροφόρηση στα κυκλώματα.

Ο μηχανισμός με τους «αχυρανθρώπους» και η εξάπλωση σε Μύκονο και Ρόδο

Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος, η δραστηριότητα των κατηγορουμένων δεν περιοριζόταν στη λειτουργία καταστημάτων αρτοποιίας ή εστίασης. Στη δικογραφία καταγράφεται έντονη επιχειρηματική δράση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος και η Ρόδος, αλλά και στην Αθήνα, με τη διαχείριση νυχτερινών κέντρων, εστιατορίων, beach bar και εκμετάλλευση παραλιών. Μάλιστα, οι πρώτες καταγγελίες στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ξεκίνησαν από τη Μύκονο πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, όταν ανταγωνιστές θορυβήθηκαν από την επιθετική επέκταση του βασικού επιχειρηματία.

Ο μηχανισμός του ξεπλύματος βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη στρατολόγηση «αχυρανθρώπων». Επρόκειτο για πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία, τα οποία λάμβαναν μικρές αμοιβές προκειμένου να εμφανίζονται ως νόμιμοι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Τα καταστήματα λειτουργούσαν αποφέροντας σημαντικά κέρδη και ξεπλένοντας μαύρο χρήμα. Όταν μετά από μία τριετία ή τετραετία οι φορολογικές αρχές προχωρούσαν σε ελέγχους και καταλογισμούς προστίμων, οι εικονικοί ιδιοκτήτες δεν διέθεταν πόρους ή περιουσία προς κατάσχεση, αφήνοντας το δημόσιο με ανείσπρακτες οφειλές.

Στο στόχαστρο το δίκτυο επίορκων κρατικών λειτουργών

Το πλέον κρίσιμο κεφάλαιο της έρευνας αφορά την πιθανή συνέργεια υπαλλήλων από ελεγκτικές υπηρεσίες. Ερωτηθείσα σχετικά με πληροφορίες για εμπλεκόμενο στέλεχος στην ΑΑΔΕ που προειδοποιούσε για επικείμενους ελέγχους, η Ιωάννα Μάνδρου τόνισε ότι το ζήτημα των κρατικών λειτουργών αποτελεί το μεγαλύτερο μέτωπο που αναμένεται να αποκαλυφθεί.

«Δεν είναι μόνο ένας», υπογράμμισε η δικαστική συντάκτρια, εξηγώντας πως ένα τόσο σύνθετο και πολυεπίπεδο δίκτυο δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί επί σειρά ετών χωρίς ευρύτερη υποστήριξη και πληροφόρηση εκ των έσω. Η υπόθεση διαλευκάνθηκε χάρη στη στενή συνεργασία της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος και ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή ψηφιακών και τραπεζικών δεδομένων που εκτιμάται ότι θα διευρύνουν τον κύκλο των κατηγορουμένων το προσεχές διάστημα.