ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου καπνού για ναργιλέ – Πάνω από 220.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

Νέο καίριο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ειδικότερα, τα στελέχη της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) ξεσκέπασαν εκτεταμένο δίκτυο λαθρεμπορίου καπνού ναργιλέ, αποτρέποντας σημαντική οικονομική ζημία για τα δημόσια ταμεία, καθώς οι αναλογούντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε 220.000 ευρώ.

Το κόλπο με το «λιβάνι» και οι αποστολές μέσω ταχυμεταφορών

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση της παράνομης δραστηριότητας ξεκίνησε όταν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και δέσμευσαν πέντε ύποπτα δέματα σε εγκαταστάσεις μεγάλης επιχείρησης ταχυμεταφορών. Τα δέματα, τα οποία είχαν ως τελικό προορισμό χώρες του εξωτερικού, περιείχαν 504 συσκευασίες καπνού ναργιλέ συνολικού βάρους 63 κιλών.

Από τον έλεγχο των ψηφιακών συστημάτων και των φορτωτικών εγγράφων της εταιρείας κούριερ, διαπιστώθηκε ότι ο αποστολέας δήλωνε ψευδώς ως περιεχόμενο «λιβάνι». Η ενδελεχής ανάλυση των ιστορικών δεδομένων αποκάλυψε ότι με την ίδια ακριβώς μέθοδο είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν άλλες επτά παρόμοιες αποστολές, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ταυτοποίηση του δράστη.

Συντονισμένες έφοδοι σε αποθήκη, σπίτι και καφετέρια

Ο εμπλεκόμενος, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση καφετέριας με παροχή ναργιλέ, τέθηκε άμεσα υπό παρακολούθηση. Ακολούθησαν αιφνιδιαστικές και συντονισμένες έρευνες σε όλους τους επαγγελματικούς και προσωπικούς του χώρους, με εντυπωσιακά ευρήματα:

• Σε αποθήκη πλησίον της οικίας του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.012 συσκευασίες παράνομου καπνού, συνολικού βάρους 750 κιλών.
• Στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ σε μετρητά.
• Στο κατάστημα της καφετέριας εντοπίστηκαν 78 δοχεία καπνού ναργιλέ βάρους 13 κιλών και 1.750 ευρώ σε μετρητά.

Βαρύτατες κατηγορίες και παραπομπή στη Δικαιοσύνη

Συνολικά, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 826 κιλών αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων και 8.750 ευρώ σε μετρητά, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι επιπλέον ποσότητα 87,1 κιλών είχε ήδη διοχετευθεί στην αγορά διαφεύγοντας τον εντοπισμό. Κατά την ανάκριση, ο συλληφθείς ομολόγησε πως και οι προγενέστερες αποστολές δεμάτων περιείχαν λαθραίο καπνό για ναργιλέ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και λαθρεμπορία, και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με την αυτόφωρη διαδικασία.