OFF THE RECORD: Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις…
OFF THE RECORD: Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις…
Στο επίκεντρο των δικαστικών και διωκτικών αρχών βρίσκεται πλέον η επόμενη, καθοριστική φάση των ερευνών για τα κυκλώματα απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στα οποία εμπλέκονται γνωστές αλυσίδες όπως «Το Χωριάτικο» και η Pizza Fan. Οι κακουργηματικές διώξεις…
Σε έναν πρωτοφανούς μεγέθους οικονομικό συμβιβασμό προχώρησε η Bank of America, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο-μαμούθ ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αυστηρή κύρωση αποδίδεται σε εκτεταμένες και χρόνιες παραλείψεις του χρηματοπιστωτικού κολοσσού όσον…
Μια υπόθεση που ξεκίνησε από μια υπέρμετρη επίδειξη πλούτου σε γαμήλια δεξίωση εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων μηνών στην Τουρκία. Οι διωκτικές αρχές της γειτονικής χώρας βρίσκονται μπροστά σε έναν πρωτοφανή λαβύρινθο αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων,…
Σε ένα καίριο πλήγμα κατά των κυκλωμάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προχώρησαν οι διωκτικές Αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματοποιώντας εκτεταμένη επιχείρηση που κατέληξε στη σύλληψη 17 υπόπτων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν εταιρικές δομές που φέρονται να λειτουργούσαν ως…
Μια φαινομενικά συνηθισμένη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, που ξεκίνησε με τον εντοπισμό ποσότητας 35 γραμμαρίων κοκαΐνης στον Πειραιά, εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εντοπισμού «μαύρου» χρήματος στη Ρόδο. Οι συντονισμένες έρευνες των διωκτικών αρχών αποκάλυψαν έναν αδικαιολόγητο θησαυρό…
