Pizza Fan: Το κόλπο με το «κέρασμα» και η απάτη των 25 εκατ. ευρώ – Εννέα συλλήψεις για φοροδιαφυγή μαμούθ

Στο επίκεντρο μίας εκτεταμένης έρευνας για οργανωμένη φοροδιαφυγή και απάτη σε βάρος του Δημοσίου βρίσκεται η γνωστή αλυσίδα εστίασης Pizza Fan, η οποία αριθμεί περίπου 100 καταστήματα σε όλη την επικράτεια. Η συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) οδήγησε στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, καθώς και κορυφαία διοικητικά στελέχη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, οι διαφυγόντες φόροι από μη αποδοθέντα ΦΠΑ υπερβαίνουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, σε ένα σύστημα που φέρεται να λειτουργούσε συστηματικά τουλάχιστον από το 2022.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός με το «κέρασμα» στα μετρητά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο μηχανισμός απόκρυψης των πραγματικών εσόδων βασιζόταν αποκλειστικά στις πληρωμές που γίνονταν με μετρητά. Όταν ένας πελάτης επέλεγε να πληρώσει χωρίς κάρτα, η παραγγελία καταχωριζόταν στο πληροφοριακό σύστημα ως «κέρασμα». Με τον τρόπο αυτό, το κατάστημα εισέπραττε κανονικά το αντίτιμο, ωστόσο η συναλλαγή δεν καταγραφόταν στα επίσημα φορολογικά βιβλία, ούτε εκδιδόταν η αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης.

Η συγκεκριμένη μέθοδος ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί στις ηλεκτρονικές πληρωμές, καθώς τα τερματικά POS είναι διασυνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο με τις ταμειακές μηχανές και τις φορολογικές αρχές. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της απάτης, οι ερευνητές της ΔΑΟΕ διαπίστωσαν ότι είχε εγκατασταθεί ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό στα συστήματα των καταστημάτων franchise, το οποίο παρείχε τη δυνατότητα αλλοίωσης των φορολογικών δεδομένων και απόκρυψης του πραγματικού τζίρου.

Η καταγγελία-«κλειδί» και τα «μαύρα βιβλία»

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία πρώην εργαζομένου στην αλυσίδα. Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν έδωσαν το έναυσμα για μυστική έρευνα μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα λεγόμενα «μαύρα βιβλία» της επιχείρησης. Στα αρχεία αυτά αποτυπώνονταν λεπτομερώς οι πραγματικές εισπράξεις, η πραγματική κίνηση των πρώτων υλών και ο διαχωρισμός των εσόδων σε επίσημα και αδήλωτα.

Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και διωκτικών αρχών έχουν τεθεί συνολικά περίπου 80 άτομα, τα οποία συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του δικτύου franchise. Παρότι τα καταστήματα διατηρούσαν αυτόνομη νομική μορφή, οι ελεγκτές εξετάζουν τον κεντρικό συντονισμό και την καθοδήγηση που παρείχε η ηγεσία της εταιρείας.

Έφοδοι, ευρήματα και το προφίλ των συλληφθέντων

Κατά τη διάρκεια των ευρείας κλίμακας ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες καταστήματα, γραφεία και οικίες εμπλεκομένων, κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ σε μετρητά, πολυτελή οχήματα, κοσμήματα μεγάλης αξίας, καθώς και ψηφιακοί σκληροί δίσκοι με φορολογικά αρχεία.

Στους εννέα συλληφθέντες περιλαμβάνονται, εκτός από τον βασικό μέτοχο και ιδιοκτήτη της Pizza Fan, το νούμερο δύο της ιεραρχίας, λογιστές της επιχείρησης, ο προγραμματιστής που φέρεται να ανέπτυξε το επίμαχο λογισμικό, καθώς και υπεύθυνοι διαχείρισης επιμέρους καταστημάτων. Η προανάκριση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε κατηγορουμένου και να οριστικοποιηθεί το συνολικό ποσό της οικονομικής ζημίας για τα δημόσια ταμεία.