Europol: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα επενδυτικής απάτης σε 50 χώρες – Λεία άνω των 4 εκατ. ευρώ

Ένα πολυδαίδαλο διεθνές δίκτυο ψηφιακής επενδυτικής απάτης, το οποίο είχε εξαπλώσει τη δράση του σε τουλάχιστον 50 χώρες αποσπώντας ποσά άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, εξαρθρώθηκε έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Europol και της Eurojust. Η πολύμηνη διασυνοριακή έρευνα οδήγησε σε επτά συλλήψεις, εφόδους σε 17 τοποθεσίες και την κατάσχεση περισσότερων από 100 διακομιστών, ψηφιακού εξοπλισμού και περιουσιακών στοιχείων.

Το μοντέλο «Crime-as-a-Service» και ο ρόλος των call centers

Στο επίκεντρο του δικτύου βρισκόταν ένα άρτια οργανωμένο σύστημα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στο οργανωμένο έγκλημα, γνωστό ως «crime-as-a-service». Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, εταιρεία τεχνολογίας που διατηρούσε βάσεις στην Κύπρο και το Ισραήλ παρείχε την αναγκαία ψηφιακή υποδομή σε εγκληματικές ομάδες, δημιουργώντας και συντηρώντας ψευδεπίγραφες ιστοσελίδες που παρουσιάζονταν ως νόμιμες πλατφόρμες συναλλαγών.

Την ίδια ώρα, συνεργαζόμενοι πυρήνες διαχειρίζονταν παράνομα τηλεφωνικά κέντρα (call centers) στην Αλβανία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία. Οι εμπλεκόμενοι αξιοποιούσαν συνεργαζόμενα διαφημιστικά δίκτυα για να υποκλέπτουν προσωπικά δεδομένα υποψήφιων επενδυτών. Τα στοιχεία αυτά κατέληγαν στα τηλεφωνικά κέντρα, απ’ όπου χειριστές, υποδυόμενοι τους έμπειρους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, προσέγγιζαν τηλεφωνικά τα ανυποψίαστα θύματα.

Η παγίδα των πλασματικών κερδών σε κρυπτονομίσματα

Η προσέλκυση των πολιτών γινόταν κυρίως μέσω στοχευμένων διαδικτυακών διαφημίσεων, οι οποίες υπόσχονταν θεαματικές και άμεσες αποδόσεις από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, μετοχές και ξένο συνάλλαγμα. Αρχικά, οι δράστες έπειθαν τα θύματα να καταθέσουν μικρά χρηματικά ποσά. Για να καλλιεργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης, εμφάνιζαν στις εικονικές πλατφόρμες πλασματικά, εντυπωσιακά κέρδη, προτρέποντάς τους να επενδύσουν ακόμη μεγαλύτερα κεφάλαια.

Η απάτη αποκαλυπτόταν όταν οι επενδυτές επιχειρούσαν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους. Σε εκείνο το σημείο, οι επιτήδειοι επικαλούνταν διάφορες τεχνικές ή φορολογικές δικαιολογίες για να καθυστερήσουν τις πληρωμές, απαιτώντας συχνά επιπλέον καταθέσεις για «τέλη ανάληψης», προτού τελικά διακόψουν οριστικά κάθε επικοινωνία και εξαφανιστούν με τα χρήματα.

Η διασυνοριακή επιχείρηση υπό τη γερμανική καθοδήγηση

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το 2022, έπειτα από καταγγελία ζευγαριού στη Γερμανία που έχασε τις αποταμιεύσεις του σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Η έρευνα τέθηκε υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας του Ιτσεχόε στη Γερμανία, με τη συνδρομή των αστυνομικών και δικαστικών αρχών από την Αλβανία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, το Ισραήλ, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Στην κορύφωση της επιχείρησης, εμπειρογνώμονες της Europol αναπτύχθηκαν στο πεδίο σε Αλβανία και Κόσοβο για την παροχή τεχνικής συνδρομής, ενώ η Eurojust συντόνιζε τις νομικές ενέργειες από την έδρα της στη Χάγη. Οι επτά συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και ενδέχεται να εκδοθούν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές αναλύουν τον τεράστιο όγκο κατασχεθέντων δεδομένων, εκτιμώντας ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων παγκοσμίως είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.