Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο στόχαστρο των Αρχών τα οικονομικά του ζευγαριού των γιατρών – Έρευνες για εκατομμύρια ευρώ και εταιρείες στο εξωτερικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των δικαστικών και διωκτικών αρχών γύρω από την πολύκροτη υπόθεση που συνδέεται με το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των γιατρών. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ξεσκονίζουν τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρικά σχήματα και συναλλαγές ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αναζητώντας πιθανές διαδρομές χρήματος τόσο εντός όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Τα ευρήματα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και ο ιατρικός εξοπλισμός

Κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτελεί η εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο του ζευγαριού στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές κατέσχεσαν πληθώρα εγγράφων, ψηφιακών αρχείων και παραστατικών που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και την παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα στοιχεία που αφορούν τη νομιμότητα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού για θεραπείες πλασμαφαίρεσης, μιας διαδικασίας που φέρεται να εφαρμοζόταν στο συγκεκριμένο κέντρο. Οι ελεγκτές εξετάζουν τα τιμολόγια αγοράς και συντήρησης των μηχανημάτων, τις πιστοποιήσεις τους, καθώς και το κατά πόσο πληρούνταν οι αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζει το ιατρικό πρωτόκολλο και η νομοθεσία για τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Έλεγχος για offshore, εταιρείες στο εξωτερικό και αδήλωτα εισοδήματα

Παράλληλα με το ιατρικό σκέλος, οι οικονομικές αρχές διεξάγουν εξονυχιστικό έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί εισροές και εκροές κεφαλαίων που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, τα οποία φέρονται να προέρχονται από την επαγγελματική τους δραστηριότητα τα τελευταία έτη.

Οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης εταιρειών συμφερόντων τους στο εξωτερικό, μέσω των οποίων ενδέχεται να διακινούνταν σημαντικά χρηματικά ποσά. Ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν τα κεφάλαια αυτά έχουν δηλωθεί κανονικά στις φορολογικές αρχές ή αν χρησιμοποιήθηκαν σύνθετα τραπεζικά και εταιρικά σχήματα για την απόκρυψη εσόδων και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα επόμενα βήματα της δικαστικής διερεύνησης

Η υπόθεση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς αναμένονται τα πορίσματα των οικονομικών εμπειρογνωμόνων και τα αποτελέσματα των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής που ενδέχεται να αποσταλούν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν για καταθέσεις πρόσωπα-κλειδιά, προκειμένου να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.