Απάτη-μαμούθ 40 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου: Πώς δρούσε το δίκτυο με τις 152 εταιρείες

Μία τεράστιας κλίμακας υπόθεση οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά παράνομες επιστροφές φόρου συνολικού ύψους σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ, έφερε στο φως η ενδελεχής έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η επιχείρηση, που διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποκάλυψε ένα δαιδαλώδες κύκλωμα με εμπλοκή δεκάδων προσώπων και επιχειρήσεων.

Ο μηχανισμός της απάτης, οι 152 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκαν συνολικά 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται άμεσα με ένα ευρύτατο πλέγμα 152 εταιρικών σχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πορίσματος, τα μέλη του δικτύου είχαν αναπτύξει μία οργανωμένη μεθοδολογία κατά την περίοδο 2023-2024, χρησιμοποιώντας εταιρείες χωρίς ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα (εταιρείες-βιτρίνες), εικονικές συναλλαγές και παρένθετα πρόσωπα («αχυρανθρώπους») ως νόμιμους εκπροσώπους.

Στόχος του μηχανισμού ήταν η τεχνητή δημιουργία απαιτήσεων έναντι του κράτους και η διεκδίκηση υπέρογκων επιστροφών φόρου. Όπως προέκυψε από τα ευρήματα, το συνολικό ποσό των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί άγγιζε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα μέλη του κυκλώματος είχαν καταφέρει να εισπράξουν περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ πριν παρέμβουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Κομβικό ρόλο στην εκτέλεση του σχεδίου φέρονται να είχαν λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι παρείχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη σύνταξη και υποβολή των αναγκαίων φορολογικών στοιχείων, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί συντονισμένα και να παρακάμπτει τους αρχικούς ελέγχους.

Βαρύ κατηγορητήριο και άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Η έρευνα της Αρχής συγκέντρωσε ισχυρές ενδείξεις για τη διάπραξη σοβαρών κακουργηματικών πράξεων. Τα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν τη σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, τη φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διαρροή δημόσιου χρήματος, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης εξέδωσε άμεσα διάταξη δέσμευσης λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, βάζοντας «μπλόκο» στην είσπραξη του υπολειπόμενου ποσού των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Το αναλυτικό πόρισμα της υπόθεσης, συνοδευόμενο από τη διάταξη δέσμευσης, έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, οι οποίες θα κινήσουν τις προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες εις βάρος των εμπλεκομένων.