Ρόδος: Πώς τα 35 γραμμάρια κοκαΐνης οδήγησαν σε «θησαυρό» 950.000 ευρώ σε γραφείο real estate

Μια φαινομενικά συνηθισμένη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, που ξεκίνησε με τον εντοπισμό ποσότητας 35 γραμμαρίων κοκαΐνης στον Πειραιά, εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εντοπισμού «μαύρου» χρήματος στη Ρόδο. Οι συντονισμένες έρευνες των διωκτικών αρχών αποκάλυψαν έναν αδικαιολόγητο θησαυρό σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ σε μετρητά, κρυμμένο σε υποκατάστημα εταιρείας real estate στο νησί των Ιπποτών.

Το χρονικό της έρευνας και η συντονισμένη επιχείρηση

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε όταν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος αξιοποίησαν πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την αποστολή των ναρκωτικών. Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός 45χρονου αλλοδαπού ως του φερόμενου αποστολέα του δέματος με την κοκαΐνη. Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος εργαζόταν ως υπάλληλος σε μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία εμφανιζόταν να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των κτηματομεσιτικών συναλλαγών (real estate).

Άμεσα οργανώθηκε και εκτελέστηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Ρόδο από μικτό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. Στην επιχείρηση συνέδραμε καθοριστικά και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 «ΣΕΙΡΗΝΑ» του Λιμεναρχείου Κω. Μετά από σχετική ενημέρωση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική έφοδος στο υποκατάστημα της εταιρείας παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Ο εντοπισμός των 950.000 ευρώ και τα ψηφιακά πειστήρια

Κατά τη διάρκεια του εξονυχιστικού ελέγχου στους χώρους της επιχείρησης, οι λιμενικοί εντόπισαν το ιλιγγιώδες ποσό των 949.658,38 ευρώ σε μετρητά. Για το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό δεν υπήρχε κανένα παραστατικό ή δικαιολογητικό έγγραφο που να αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή, προέλευση ή αποθήκευσή του.

Εκτός από τα δεσμίδες με τα μετρητά, οι αρχές κατάσχεσαν:

• Μεγάλο αριθμό τερματικών συσκευών ηλεκτρονικών πληρωμών (POS)
• Πλήθος τραπεζικών καρτών από διάφορα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού
• Συσκευές κινητής τηλεφωνίας και κάρτες SIM
• Ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων
• Χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά

Ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα, ενώ στην προσωπική του κατοχή βρέθηκαν επιπλέον 3.750 ευρώ. Το σύνολο των κατασχεθέντων χρημάτων κατατέθηκε άμεσα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στο «μικροσκόπιο» ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση

Από την αντιπαραβολή των ευρημάτων με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας real estate, σε συνδυασμό με τις καταγεγραμμένες σημειώσεις προσώπων, προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και εκτεταμένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου συνεχίζει την προανάκριση, ερευνώντας το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας-βιτρίνας και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων σε διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και οικονομικών εγκλημάτων.