Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι – Προθεσμία για τον 48χρονο δικηγόρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οι απολογίες των βασικών εμπλεκομένων στην πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και εικονικών εταιρειών, το οποίο φέρεται να προκάλεσε οικονομική αιμορραγία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία και τους ασφαλιστικούς φορείς. Για δεύτερη συνεχή ημέρα, οι κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, με τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις να οδηγούν στην υπό όρους απελευθέρωση δύο ατόμων.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο πρώτοι απολογηθέντες

Ενώπιον του 2ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν ένας 39χρονος και μία 51χρονη, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο στη λειτουργία επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα να αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στον σκληρό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης. Ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία τους ως «μπροστινοί» ή «αχυράνθρωποι», υποστηρίζοντας πως ουδέποτε είχαν ουσιαστική διαχειριστική εξουσία, λήψη αποφάσεων ή οικονομικό όφελος από τα τεράστια ποσά που διακινούνταν μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των επίμαχων επιχειρήσεων.

Προθεσμία για τον 48χρονο δικηγόρο και μαραθώνιος καταθέσεων

Την ίδια ώρα, ο 48χρονος δικηγόρος που συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών συλληφθέντων και θεωρείται από τις αρχές πρόσωπο-κλειδί για τη νομική και επιχειρησιακή κάλυψη των δραστηριοτήτων της οργάνωσης, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να περάσει εκ νέου το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου για να δώσει απαντήσεις στα βαριά αδικήματα που του αποδίδονται.

Συνολικά, από τη συντονισμένη επιχείρηση των διωκτικών αρχών συνελήφθησαν 16 άτομα, ωστόσο το εύρος της υπόθεσης ξεπερνά κάθε προηγούμενο, καθώς η ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ανύπαρκτων επιχειρήσεων, λογιστές αλλά και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Ο μηχανισμός της απάτης με τις εταιρείες-βιτρίνες

Η αποδόμηση της οργάνωσης αποκάλυψε έναν εξαιρετικά σύνθετο μηχανισμό συστηματικής φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το κύκλωμα ίδρυσε ή εξαγόρασε δεκάδες εταιρείες-φαντάσματα, τοποθετώντας ευάλωτους πολίτες ως διαχειριστές με μοναδικό στόχο την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων, την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ και την παράκαμψη ασφαλιστικών εισφορών.

Οι απολογίες των υπολοίπων συλληφθέντων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ οι δικαστικές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις ροές χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί από τη λεία της μαμούθ απάτης.