Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή σήμερα ο δικηγόρος – Προφυλακίστηκε ο λογιστής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές διαδικασίες για τη διαλεύκανση της πολύκροτης υπόθεσης που αφορά το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, το κατώφλι του γραφείου της αρμόδιας ανακρίτριας περνά ο δικηγόρος που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις βαρύτατες αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται.

Η συγκεκριμένη απολογία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία των ερευνών, καθώς οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δομή και τις διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης. Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, οι αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα καταδεικνύουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση, με έναν λογιστή να οδηγείται στη φυλακή και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα να αφήνονται ελεύθερα υπό όρους.

Στον ανακριτή ο δικηγόρος: Το κατηγορητήριο και η υπερασπιστική γραμμή

Ο κατηγορούμενος νομικός αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ρόλος του δεν περιοριζόταν στην παροχή νομικών συμβουλών, αλλά επεκτεινόταν στη νομική κάλυψη, τη σύσταση και τη διευκόλυνση των ενεργειών του κυκλώματος.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνήγορος αναμένεται να αρνηθεί το σύνολο των κατηγοριών. Υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες του κινήθηκαν αυστηρά εντός του πλαισίου της νόμιμης άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και ότι δεν είχε καμία γνώση για τυχόν έκνομες συναλλαγές ή παραβατικές προθέσεις των εντολέων του.

Προφυλάκιση για τον λογιστή – Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν

Την ίδια ώρα, η απόφαση για την προφυλάκιση του λογιστή που εμπλέκεται στο κύκλωμα επιβεβαιώνει τη βαρύτητα που αποδίδουν οι αρχές στον χρηματοοικονομικό βραχίονα της οργάνωσης. Ο εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται να είχε αναλάβει τον συντονισμό και τη διαχείριση των φορολογικών στοιχείων, καθώς και τη διεκπεραίωση των συναλλαγών των εικονικών επιχειρήσεων.

Αντίθετα, διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφυλάχθηκε για τον Ερρίκο Πετιλόν, ο οποίος επίσης απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, στους οποίους περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι υπήρξε θύμα εκμετάλλευσης και ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», χωρίς να έχει γνώση του πραγματικού μεγέθους της απάτης.

Ο μηχανισμός των εικονικών εταιρειών και το μέγεθος της ζημιάς

Το κατηγορητήριο περιγράφει ένα καλοστημένο δίκτυο από εταιρείες-«φαντάσματα», οι οποίες ιδρύονταν στο όνομα ευάλωτων πολιτών ή ανυποψίαστων τρίτων. Μέσω αυτού του μηχανισμού εκδίδονταν και διακινούνταν εικονικά φορολογικά παραστατικά αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Βασικός στόχος του κυκλώματος ήταν η παράνομη είσπραξη επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς και η αποφυγή καταβολής φόρων εισοδήματος. Η οικονομική ζημιά για τα δημόσια ταμεία εκτιμάται ότι είναι τεράστια, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται για τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το ξέπλυμα των παράνομων κερδών.