Υπόθεση «Το Χωριάτικο»: Πώς το «ελληνικό FBI» ξεσκέπασε το κύκλωμα – Οι μυστικοί αστυνομικοί και οι διαδρομές εκατομμυρίων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές διαδικασίες για τη διαλεύκανση της πολύκροτης υπόθεσης εκτεταμένης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στην οποία εμπλέκεται η γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο». Η εξάρθρωση του κυκλώματος αποτελεί μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής και ως «ελληνικό FBI», τα στελέχη της οποίας εφάρμοσαν ειδικές ανακριτικές μεθόδους για να χαρτογραφήσουν την πολυδαίδαλη οικονομική απάτη.

Η παγίδα των μυστικών αστυνομικών και τα POS του εξωτερικού

Το σχέδιο των διωκτικών αρχών βασίστηκε σε μία μεθοδική επιχείρηση διείσδυσης. Στελέχη της υπηρεσίας ανέλαβαν τον ρόλο των «μυστικών πελατών», πραγματοποιώντας συναλλαγές σε καταστήματα της αλυσίδας, αλλά και σε συνδεόμενα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στο άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού και στην έκδοση χρεωστικών καρτών, μέσω των οποίων γίνονταν οι δοκιμαστικές αγορές.

Η παρακολούθηση της ροής των πληρωμών αποκάλυψε το βασικό τέχνασμα του κυκλώματος: ενώ οι καταναλωτές αγόραζαν προϊόντα σε ελληνικά καταστήματα, τα τερματικά πληρωμών (POS) ήταν ρυθμισμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα κεφάλαια να διοχετεύονται απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός συνόρων. Με αυτή τη μεθοδολογία, τεράστια ποσά αποκρύπτονταν από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, παρακάμπτοντας πλήρως το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Ο διεθνής «λαβύρινθος» και οι διαχειριστές-φαντάσματα

Η οικονομική ανάλυση της υπόθεσης έφερε στο φως ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο εικονικών οντοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, εντοπίστηκαν συνολικά 47 εταιρείες με καταστατική έδρα την Ιρλανδία και ακόμη 20 εταιρείες στο Λουξεμβούργο, οι οποίες λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι σταθμοί για τη διακίνηση του μαύρου χρήματος.

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές κατέγραψαν σημαντικές διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων εμβάσματα ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ προς τράπεζες της Κύπρου, καθώς και 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στα επίσημα έγγραφα των εμπλεκόμενων εταιρειών εμφανίζονταν ως διαχειριστές 13 ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα, ενώ σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν τα στοιχεία αποβιωσάντων, με στόχο να παραμένουν στο απυρόβλητο οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Ογκώδης δικογραφία και δεκάδες συλλήψεις

Η επιχείρηση κορυφώθηκε με τη σύλληψη 59 ατόμων στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 90 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα κληθούν να απολογηθούν κατά την τακτική ανάκριση. Το εύρος των ευρημάτων και η πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών οδήγησαν τον αρμόδιο ανακριτή να ζητήσει αναλυτική κατ’ ιδίαν ενημέρωση από τους ερευνητές της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές του κατηγορητηρίου.