Υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη: Ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και διεθνείς έρευνες για απάτη εκατομμυρίων σε βάρος του Δημοσίου

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται εδώ και μήνες η οικονομική δραστηριότητα του προέδρου του ΛΑΟΣ, Φίλιππου Καμπούρη, και της συζύγου του. Η υπόθεση, η οποία οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση των διωκτικών αρχών και συνολικά οκτώ συλλήψεις, αποκαλύπτει έναν καλοστημένο μηχανισμό οικονομικών ατασθαλιών με επίκεντρο απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Το «καμπανάκι» από τις τράπεζες και η επέκταση στην Ευρώπη

Το έναυσμα για την έναρξη των ερευνών δόθηκε όταν εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα εντόπισε ασυνήθιστες και ύποπτες κινήσεις κεφαλαίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων. Οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έθεσαν άμεσα υπό παρακολούθηση τις χρηματικές ροές, διαπιστώνοντας διαδρομές χρήματος που ξεπερνούσαν τα εθνικά σύνορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα επεκτάθηκε ταχύτατα και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου φέρεται να εντοπίστηκαν διασυνοριακές συναλλαγές άμεσα συνδεδεμένες με το ζευγάρι. Οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν αν οι κινήσεις αυτές αποτελούσαν μέρος προσπάθειας απόκρυψης ή νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονταν από παράνομες πράξεις.

Το δίκτυο των 25 εταιρειών και η μέθοδος των «αχυρανθρώπων»

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιγράφει τη συγκρότηση και δράση μιας δομημένης εγκληματικής οργάνωσης με φερόμενους ως αρχηγούς τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Από το 2021 και έπειτα, το κύκλωμα φέρεται να είχε προχωρήσει στη σύσταση τουλάχιστον 25 εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε ποικίλους επιχειρηματικούς τομείς, όπως η διαφήμιση, η ένδυση και η νυχτερινή διασκέδαση.

Ο τρόπος δράσης βασιζόταν στη χρήση παρένθετων προσώπων («αχυρανθρώπων»), στα ονόματα των οποίων καταχωρίζονταν οι επιχειρήσεις. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται δύο Έλληνες πολίτες με έντονα οικονομικά προβλήματα, καθώς και δύο άτομα βουλγαρικής καταγωγής. Οι εταιρείες λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Μόλις τα χρέη διογκώνονταν, οι επιχειρήσεις εγκαταλείπονταν ή οδηγούνταν σε κλείσιμο, αφήνοντας ανείσπρακτες οφειλές προς το Δημόσιο. Η συνολική οικονομική ζημιά για τα δημόσια ταμεία υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 εκατομμύριο αφορά άμεση ζημιά του e-ΕΦΚΑ.

Οι συλλήψεις και οι πρώτες αντιδράσεις

Η συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατέληξε στη σύλληψη οκτώ ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται ο επικεφαλής του κόμματος και η σύζυγός του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό χώρο. Σε δηλώσεις του, ο ιδρυτής του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, τοποθετήθηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα για τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές άργησαν να παρέμβουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση.