Υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη: Πώς στήθηκε η απάτη κατά του e-ΕΦΚΑ – Το δίκτυο εικονικών εταιρειών και η καταγγελία-κλειδί

Στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας των αρμόδιων διωκτικών και φορολογικών αρχών βρίσκεται η υπόθεση του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος συνελήφθη στον Άλιμο, κατηγορούμενος για εμπλοκή σε πολυεπίπεδο κύκλωμα οικονομικής και ασφαλιστικής απάτης εις βάρος του e-ΕΦΚΑ. Η υπόθεση αποκαλύπτει έναν καλοστημένο μηχανισμό με διαδοχικές επιχειρήσεις, αχυρανθρώπους και εικονικές συναλλαγές, που φέρεται να εκτείνεται από τον χώρο της εστίασης μέχρι τη νυχτερινή διασκέδαση.

Η καταγγελία της πρώην εργαζόμενης που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν μια πρώην εργαζόμενη σε επιχείρηση συμφερόντων του παρουσιαστή απευθύνθηκε στις Αρχές. Η μισθωτή, η οποία αμειβόταν με μηνιαίο μισθό περίπου 600 ευρώ, βρέθηκε προ τετελεσμένου γεγονότος κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης για το έτος 2023. Στο σύστημα εμφανιζόταν δηλωμένο ετήσιο εισόδημα που προσέγγιζε τις 20.000 ευρώ.

Η υπερβολική αυτή εγγραφή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από κρατικά επιδόματα και κοινωνικές παροχές. Ερευνώντας την προέλευση των δηλωθέντων ποσών, η καταγγέλλουσα διαπίστωσε ότι τα σχετικά παραστατικά προέρχονταν από ανύπαρκτες ή εταιρείες-φαντάσματα, γεγονός που την οδήγησε άμεσα στην υποβολή επίσημης καταγγελίας, δίνοντας το έναυσμα για την ευρεία κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο μηχανισμός δράσης: 10 πραγματικές και 25 εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ερευνητές, η δράση της συγκεκριμένης ομάδας χρονολογείται τουλάχιστον από το 2021. Η μεθοδολογία βασιζόταν σε ένα σύνθετο εταιρικό πλέγμα που περιλάμβανε 10 πραγματικές επιχειρήσεις με φυσική υπόσταση και εμπορική δραστηριότητα, οι οποίες υποστηρίζονταν και πλαισιώνονταν από τουλάχιστον 25 εικονικές εταιρείες.

Το μοντέλο λειτουργίας περιλάμβανε τον ορισμό διαφορετικών προσώπων ως τυπικών διαχειριστών. Όταν οι επιχειρήσεις συσσώρευαν υπέρογκες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και φορολογικά χρέη, ξαφνικά εγκαταλείπονταν ή οδηγούνταν σε κλείσιμο. Τα χρέη παρέμεναν ανείσπρακτα, ενώ η δραστηριότητα μεταφερόταν άμεσα σε νέα νομικά πρόσωπα με «καθαρό» μητρώο, συνεχίζοντας τον ίδιο κύκλο.

Από τα fast food στα νυχτερινά κέντρα και οι πολιτικές προεκτάσεις

Το ερευνώμενο δίκτυο φαίνεται να είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε ευρύ φάσμα της αγοράς. Μεταξύ των επιχειρήσεων που ελέγχονται περιλαμβάνονται διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα ένδυσης, νυχτερινά κέντρα, αλλά και γνωστή αλυσίδα fast food, στην οποία επίσης φέρονται να είχαν τοποθετηθεί παρένθετα πρόσωπα ως διαχειριστές.

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά και ευρύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν εξονυχιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν εκδώσει τιμολόγια προς τον κομματικό οργανισμό του ΛΑΟΣ. Οι έρευνες των οικονομικών εισαγγελέων και των στελεχών του e-ΕΦΚΑ συνεχίζονται για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους της οικονομικής ζημίας που υπέστη το δημόσιο ταμείο.