Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές: Λεία άνω των 800.000 ευρώ

Τέλος στη δράση μιας πολυμελούς και ιδιαίτερα καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης έβαλε η Ελληνική Αστυνομία, εξαρθρώνοντας σπείρα που εξαπατούσε συστηματικά πολίτες σε όλη την επικράτεια. Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν οκτώ συλλήψεις, ενώ η συνολική λεία που αποκόμισαν οι δράστες εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ, αφήνοντας πίσω της δεκάδες θύματα.

Το modus operandi: Ψεύτικοι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές

Η μεθοδολογία της εγκληματικής ομάδας βασιζόταν σε δοκιμασμένες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής (social engineering). Τα μέλη της σπείρας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Παρουσιάζονταν άλλοτε ως υπάλληλοι ή τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και άλλοτε ως λογιστές ή τραπεζικοί υπάλληλοι.

Με πρόσχημα δήθεν επιστροφές χρημάτων από λογαριασμούς ρεύματος, καταβολή κρατικών επιδομάτων ή τεχνικές επιδιορθώσεις σε μετρητές ηλεκτροδότησης, έπειθαν τα θύματα να τους αποκαλύψουν κρίσιμα δεδομένα. Συγκεκριμένα, αποσπούσαν κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και κωδικούς επιβεβαίωσης μιας χρήσης (OTP). Σε άλλες περιπτώσεις, καθοδηγούσαν τους παθόντες να μεταφέρουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς «αχυρανθρώπων» (money mules), προκειμένου να χαθούν τα ίχνη των χρημάτων.

Η αστυνομική επιχείρηση, οι 8 συλλήψεις και τα ευρήματα

Η εξάρθρωση του δικτύου κατέστη δυνατή έπειτα από συστηματική και πολυήμερη έρευνα των αρχών, οι οποίες ανέλυσαν ψηφιακά δεδομένα, τηλεφωνικές συνδέσεις και τραπεζικές συναλλαγές. Κατά τη διάρκεια των συντονισμένων εφόδων σε διάφορες περιοχές, συνελήφθησαν οκτώ άτομα με διακριτούς ρόλους εντός της ιεραρχίας της οργάνωσης.

Στις έρευνες που διενεργήθηκαν σε κατοικίες και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος κινητών τηλεφώνων, καρτών SIM, φορητών υπολογιστών, τραπεζικών καρτών, καθώς και χρηματικά ποσά που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητά τους. Το εύρος της απάτης αποτυπώνεται στο οικονομικό όφελος των δραστών, το οποίο ξεπέρασε τις 800.000 ευρώ μέσα από δεκάδες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις.

Συστάσεις των αρχών για την προστασία από τηλεφωνικές απάτες

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, οι διωκτικές αρχές συνιστούν στους πολίτες ιδιαίτερη προσοχή και επιφυλακτικότητα όταν δέχονται απροειδοποίητες τηλεφωνικές κλήσεις από άτομα που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν δημόσιες υπηρεσίες ή τραπεζικά ιδρύματα. Υπενθυμίζεται ρητά ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, οι δημόσιοι φορείς και οι τράπεζες δεν ζητούν ποτέ προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης ή αριθμούς καρτών μέσω τηλεφώνου, SMS ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.