Υπόθεση «Χωριάτικο»: Ο εξαφανισμένος server, οι «αχυράνθρωποι» και η ζημιά-μαμούθ των 120 εκατ. ευρώ

Στο επίκεντρο εκτεταμένων ερευνών από τη νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστή και ως το «ελληνικό FBI», βρίσκεται η υπόθεση της γνωστής αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο». Με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, η δικογραφία σκιαγραφεί έναν πολυδαίδαλο εταιρικό μηχανισμό, μέσω του οποίου το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι υπέστησαν οικονομική ζημία που αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν θέσει υπό εξονυχιστικό έλεγχο περισσότερες από 460 εταιρείες και περίπου 200 φυσικά καταστήματα, αποκαλύπτοντας ένα καλοκουρδισμένο σύστημα διαδοχικής ίδρυσης και εγκατάλειψης επιχειρήσεων με στόχο τη φοροδιαφυγή και τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Το μοντέλο της «μπάμπουσκας» και οι αχυράνθρωποι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η λειτουργία του δικτύου παρέπεμπε στη λογική των ρωσικών μπαμπούσκων. Κάθε εταιρεία αναλάμβανε τη διαχείριση καταστημάτων εστίασης και αρτοποιίας, συσσώρευε τεράστια χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και, μόλις οι οφειλές καθίσταντο ασφυκτικές, εγκαταλειπόταν. Άμεσα, μία νέα εταιρική οντότητα με διαφορετικό ΑΦΜ αναλάμβανε την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα στα ίδια ακίνητα.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτιζαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Πρόκειται για άτομα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ηλικιωμένους ή ακόμη και πρόσωπα με μειωμένο καταλογισμό, τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές έναντι μηνιαίας αμοιβής 500 έως 1.000 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 90χρονου από τη Σαλαμίνα που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης στριπτιζάδικου, ενώ στη δικογραφία εμπλέκονται πρώην συνδικαλιστής, επιτελείο λογιστών, αλλά και τρεις γυναίκες σε τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων βρέθηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο εξαφανισμένος server και η ύποπτη διαρροή

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα ευρήματα στο φερόμενο ως στρατηγείο της οργάνωσης, στο κατάστημα «Sfoliata Store» επί της Λεωφόρου Κηφισού. Κατά την αιφνιδιαστική έφοδο των στελεχών της ΔΑΟΕ, διαπιστώθηκε ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ήταν ολοκαίνουργιοι, ενώ ο κεντρικός server είχε απομακρυνθεί πλήρως από τον χώρο.

Η απουσία των κρίσιμων ψηφιακών δεδομένων, σε συνδυασμό με ενδείξεις ότι μέλη του κυκλώματος είχαν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενισχύει τις υποψίες για εσκεμμένη απόκρυψη στοιχείων και πιθανή διαρροή πληροφοριών που έθεσε σε κίνδυνο την επιχείρηση.

Η διαδρομή του χρήματος: Τα POS και η Δανία

Παράλληλα με τις έρευνες στην Ελλάδα, οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διεθνείς διαδρομές των κεφαλαίων. Ήδη εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός στη Δανία, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τη διοχέτευση εσόδων στο εξωτερικό. Το στοιχείο αυτό προέκυψε από την ανάλυση συναλλαγών μέσω τερματικών POS στα καταστήματα του δικτύου, ανοίγοντας νέο κύκλο ερευνών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.