Υπόθεση Pizza Fan: Η μυστική κρύπτη στην Εκάλη, τα ραντεβού στο Golden Hall και η ζημιά 35 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών για την εκτεταμένη υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα εστίασης Pizza Fan. Τα ευρήματα των αστυνομικών εφόδων σε Αττική και Θεσσαλονίκη σκιαγραφούν έναν πολυεπίπεδο και άρτια οργανωμένο μηχανισμό απόκρυψης εσόδων, με τη συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται πως ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2016-2026.

Η κρύπτη πίσω από την παπουτσοθήκη και τα κατασχεθέντα πλούτη

Κατά τις συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικά γραφεία, 22 καταστήματα και οκτώ κατοικίες, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 1.288.732,60 ευρώ σε μετρητά. Ενδεικτική της μεθοδολογίας ήταν η έφοδος σε πολυτελή μονοκατοικία στην Εκάλη. Εκεί, στον δεύτερο όροφο και συγκεκριμένα σε χώρο βεστιαρίου, εντοπίστηκε ειδική κρύπτη πίσω από μία παπουτσοθήκη. Στο εσωτερικό της βρέθηκε ένα μπαούλο με ταξιδιωτικές τσάντες γεμάτες χαρτονομίσματα, συνολικού ύψους περίπου 1,1 εκατομμυρίου ευρώ, τοποθετημένα σε χαρτοσακούλες με χειρόγραφες αναγραφές των ποσών.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση έξι πολυτελών οχημάτων –ανάμεσά τους SUV μάρκας Porsche και Mercedes–, τριών μοτοσικλετών, καθώς και 92 πανάκριβων ρολογιών και κοσμημάτων. Τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται εξονυχιστικά προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα απόκτησής τους.

Ο μηχανισμός διακίνησης μετρητών και οι συναντήσεις στο Golden Hall

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το modus operandi συγκέντρωσης των αδήλωτων κερδών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν αποκλειστικά σε μετρητά με αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Η κατανομή των ποσών φέρεται να λάμβανε χώρα σε τακτικές, μηνιαίες συναντήσεις των επικεφαλής σε συγκεκριμένη αίθουσα εντός του εμπορικού κέντρου Golden Hall. Εκεί εφαρμοζόταν προκαθορισμένο σύστημα ποσοστών βάσει των πραγματικών εισπράξεων των καταστημάτων franchise.

Στα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν περιλαμβάνονται 52 κεντρικές μονάδες υπολογιστών, ένας φορολογικός μηχανισμός, σκληροί δίσκοι και χειρόγραφες σημειώσεις. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αναλύει τα ηλεκτρονικά αρχεία ώστε να καταγραφεί το ακριβές εύρος του παράλληλου λογισμικού που παρέκαμπτε την έκδοση αποδείξεων.

Βαριές διώξεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έχει ήδη συντάξει 108 εκθέσεις ελέγχου για καταστήματα του δικτύου, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον καταλογισμό των αναλογούντων προστίμων και φόρων. Επιπλέον, έχει ενημερωθεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ τα κατασχεθέντα μετρητά κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 23 άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν βαρύτατες ποινικές διώξεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 φυσικά πρόσωπα ως κατηγορούμενοι, καθώς οι δικαστικές αρχές διερευνούν τη συνολική λειτουργία του δικτύου σε όλη την επικράτεια.